41-летняя Тамара Д. не только на ровном месте «кинула» борцов с экономическими злоупотреблениями, но и свое очередное мошенничество совершила уже после возбуждения против нее уголовного дела
В конце апреля нынешнего года Тамара Д. обратилась к своей знакомой из областного контрольно-ревизионного управления -- дескать, нечем заплатить за аренду склада, в котором хранится несколько тонн сахара. Поэтому приходится продавать часть товара, чтобы рассчитаться с арендатором. Мол, драть три шкуры с покупателей она не собирается -- готова мешок сахара продать за сто гривен. Знакомая по просьбе Тамары сообщила эту информацию своим сотрудникам. Те недолго сомневались, и через пару дней в списке на дешевый сахар значилось уже 24 человека.
Сдавать собранные на сахар деньги в Полтавский областной филиал банка «Аваль» Тамара поехала вместе с дочерью своей знакомой на такси. Оставив девушку возле входа, мотивируя это тем, что у той нет пропуска, женщина удалилась, якобы для оформления необходимых документов. Вернувшись через несколько минут, пригласила девушку в фойе, сообщив ей, что сейчас сюда спустится некая Валентина Семеновна с уже готовыми документами, по которым покупатели и получат со склада интересующий их товар. А потом оказалось, что вышла ошибка при переводе денег на счет, и что Валентина Семеновна все решит «в ближайшее время». При этом Тамара деловито куда-то звонила, якобы пытаясь уладить возникшую проблему. На следующий день дочка знакомой провела еще несколько часов в фойе филиала банка в напряженном ожидании, пока коллеги ее мамы не выяснили, что никакая Валентина Семеновна там никогда не работала.
Подобных случаев в биографии Тамары полтавские правоохранители насчитали свыше двадцати. Но начальник отдела дознания Октябрьского РОВД Валерий Коваленко считает, что это лишь вершина айсберга. Узнав о том, что их «благодетельницу» поместили в камеру временного содержания, люди идут и идут с жалобами на нее.
Кто знает, занялась ли бы Тамара мошенничеством, не повстречай она четыре года назад, после отъезда на постоянное место жительства в Америку своего мужа, некого Валерия Ч. , 1952 года рождения. Бывший муж оставил Тамаре документы на только что зарегистрированную в Полтаве фирму «Скорпион», а Валерий имел репутацию делового человека (многие годы работал снабженцем на крупных предприятиях города). Используя знакомства приятеля и реквизиты недействующей фирмы, Тамара развернула бурную деятельность по околпачиванию земляков. Схема выманивания денег выглядела следующим образом. Валерий встречался со своими друзьями, бывшими деловыми партнерами, родственниками и рисовал радужные перспективы сотрудничества. Говорил, что на железнодорожной станции стоят вагоны фирмы «Скорпион» с сахаром (мукой, сгущенкой), которые необходимо срочно растаможить. Или, например, что нужно перегнать грузовые автомобили в Кременчуг для продажи, но не хватает совсем маленькой суммы -- каких-то долларов двести, для дачи взятки гаишникам. Для пущей убедительности связывался по телефону с «заместителем директора фирмы». Тамара подъезжала на такси, показывала фальшивые документы на товар и, как правило, уезжала с настоящими деньгами. Валерий писал расписки (не заверенные нотариально, а значит, не имеющие юридической силы) о возвращении долга с процентами в течение трех--семи дней. Проценты сладкая парочка, кстати, обещала очень высокие -- если кредитор готов был подождать месяц, то по истечению этого срока он должен был получить вдвое больше. Соблазн мгновенно разбогатеть действовал на людей опьяняюще, и они с легкостью расставались кто с большими, кто с меньшими суммами.
-- Больше всего -- 6300 долларов -- Тамаре удалось выманить у своего кума, -- рассказывает Валерий Коваленко. -- Похоже, Валерий с Тамарой не упускали ни единого случая, чтобы поживиться за чужой счет. Они не брезговали и такой «мелочью», как пятьсот гривен. По предварительным данным, им удалось облегчить кошельки полтавчан на 20 тысяч долларов.
Фантазия мошенников не ограничивалась только «покупками» и «продажами» продуктов питания. Тамара, например, бралась за 250 долларов помочь приехавшей из Молдовы женщине получить украинский паспорт, а за 1200 долларов пыталась «пробить» в горисполкоме квартиру своей знакомой. Но ни то, ни другое не получилось, а деньги ушли безвозвратно. Особый цинизм Тамара с Валерием проявили по отношению к женщине, с большим трудом собравшей 500 долларов на срочную операцию ребенку. Узнав, что она намерена везти свое больное дитя в Киев, Валерий убедил ее в том, что в Полтаве та же операция обойдется гораздо дешевле. Рассказал о якобы создаваемой урологической клинике под руководством его хорошей знакомой. И женщина внесла в «кассу» аферистов 270 долларов. Но, в конце концов, вынуждена была перезанимать деньги на неотложную операцию. Дошло даже до того, что Валерий ездил «хоронить» и ныне здравствующую мать, одолжив на поездку 500 гривен.
Деньги обманутых полтавчан пока не обнаружены. Валерий утверждает, что все отдавал партнерше по «бизнесу», в надежде, что они будут вложены в дело и «Скорпион» вскоре оживет и начнет приносить дивиденды. Тамара все отрицает. А пока она находится в следственном изоляторе, Валерий лечится в больнице с множественными травмами. Похоже, обманутые кредиторы не стали ждать законного возмездия.