Трудно сказать, сколько писем и обращений от граждан Украины ежедневно получает Генеральный прокурор. Наверное, не одну сотню. Пишут и жалуются практически по любому поводу, даже когда решение проблемы не выходит в компетенцию органов прокурорского надзора. И это понятно: в Генпрокуроре видят высшего арбитра в любой конфликтной ситуации. Если уж он не разберется и не поможет, то следующая инстанция -- Президент -- последняя. В отличие от многих обращений к Михаилу Потебенько, письмо трудового коллектива ОАО «Новомосковский трубный завод» направлено по адресу. Во-первых, потому что не так давно завод стал жертвой международной организованной группы мошенников. А во-вторых, потому что расследование этого дела напрямую зависит от того, как будут действовать подчиненные Михаила Алексеевича -- по закону или так, как сейчас. Аналогичные жалобы Генпрокурору направил генеральный директор ДПФ «Торговый дом ОАО «Новомосковский трубный завод» И. Самойленко и народный депутат от Новомосковска И. Билык. Беспокойство парламентария понятно: на карту как-никак поставлена зарплата более чем 5 тысяч его избирателей.
Впрочем, все по порядку. Начало было вполне нормальным и даже обнадеживающим. В феврале этого года на Новомосковском заводе появились молодые интеллигентные люди. Один постарше, другой -- помоложе. Первый -- Дмитрий Ковальчук -- менеджер киевского ЗАО «Торговый дом «Колос», второй -- коммерческий директор того же ЗАО Вадим Лазарь.
Молодые люди от имени своей фирмы вызвались быть партнерами в продаже труб НМТЗ российским предприятиям и предложили вполне приемлемую схему. Дочернее предприятие завода -- «Торговый дом ОАО НМТЗ» продает трубы созданному Лазарем и Ковальчуком в Белгороде ООО «Колос», а уж эта фирма реализует продукцию новомосковцев имеющимся у них российским заказчикам. На НМТЗ с этим вариантом согласились. Заключили договор на поставку 6600 тонн труб.
Мифы и легенды «Мифоса-2000»
Два месяца все шло как по маслу. Новомосковцы поставляли трубы белгородскому «Колосу», который исправно платил. Но в начале апреля от молодых людей поступило другое предложение: продавать трубы через другого партнера -- фирму «Мифос-2000». При этом господа Лазарь и Ковальчук заверили, что фирма полностью подконтрольна обоим «Колосам» -- киевскому и белгородскому. К тому же фирма московская, а стало быть, крупная и солидная.
С «Мифосом» поначалу тоже все шло нормально. Несмотря на его весьма красноречивое название, договор на поставку 9800 тонн труб, заключенный с московской фирмой, выполнялся неукоснительно. В течение апреля-мая НМТЗ успел отгрузить 1543 тонны продукции. «Мифос» оплатил, но только частично -- 3 миллиона российских рублей из положенных 11 с лишним. После 25 мая проплаты прекратились. Сначала вышеупомянутые молодые люди заверяли завод, что это временная задержка, а потом и вовсе исчезли. Подконтрольный же им «Мифос» оказался фирмой-»бабочкой». Подобные, как правило, создаются для краткосрочной деятельности, не всегда законной. По юридическому адресу в Москве такой фирмы никогда не было, ее учредитель, гражданин России, разыскивается (вместе с членами своей семьи) московской милицией -- за предоставление паспорта для открытия фиктивных фирм. А «генеральный директор», житель киевской области, о «Мифосе» слыхом не слыхивал. Этот человек еще в прошлом году утерял паспорт, данные которого фигурировали в документах. Лишь тогда в Новомосковске поняли, что завод стал жертвой банального мошенничества. Прямые убытки составили 8 млн. 84 тыс. российских рублей, или 261 тысячу долларов.
Нельзя не признать, что система обмана была организована профессионально и продумана до мелочей. И напоминает действия всем известных «пирамид» и трастов. С той лишь разницей, что объектом хищения здесь стали не личные сбережения, а средства предприятия. А в остальном все почти так же. Сначала берется солидная с виду фирма. Офис в Киеве, хороший район, милицейская охрана. В течение года фирма, зарабатывая авторитет на рынке, совершенно легально и порядочно занимается посредничеством. Фирма предлагает посреднические услуги, открыв нечто вроде филиала в России. Главное на этом этапе -- «втянуть» партнера в схему точно так же, как трасты «втягивали» граждан в свои пирамиды, и начать выплату денег, чтобы убедить партнера: все законно, все легально, товары и деньги проходят четко и гладко, схема работает.
И когда партнер получит деньги, убедится в правильности избранного пути, вот тогда ему подсовывается фирма-»бабочка». Дальше все происходит, как говорится, «по законам Буратино». Продавец поставляет, допустим, трубы с отсрочкой платежа в 30 дней, заказчик делает предоплату за 10 дней. Образуется резерв времени. И как только в фирме-»бабочке» скапливается максимум денег и максимум труб, она тут же исчезает. Именно так через «Мифос» было похищено более миллиона долларов.
Продукция продавца при этом реализуется куда-нибудь подальше -- в Среднюю Азию или на Кавказ, а деньги заказчиков сегодня и вовсе просто перевести так, чтобы не осталось следов: по модему системы «Банк — клиент» куда-нибудь в Прибалтику, оттуда -- в оффшор. Вряд ли кто-то будет удивляться, если следствие установит, что именно так все и было.
Международный характер мошенничества тоже был частью тонкого расчета. Молодые люди правильно предположили, что украинский завод вряд ли сможет эффективно отстаивать свои интересы в России (»Мифос» ведь -- московская фирма!), а российские заказчики вряд ли могут выйти на должностных лиц киевской фирмы, которые формально к московскому «Мифосу» не причастны. Вот и получалось, что теперь В. Лазарь и Д. Ковальчук могут повторять поговорку: «И я -- не я, и лошадь не моя».
Впрочем, любой тонкий расчет имеет свои изъяны и каждая совершенная схема теоретически может дать сбой. В истории с «Колосом», «Мифосом» и Новомосковским заводом произошло нечто подобное. Не были учтены несколько важных моментов. Во-первых, на НМТЗ не стали сидеть сложа руки и терпеливо наблюдать, как обманывают завод. Во-вторых, подразделения киевского УБОП, куда обратились с заявлением новомосковцы, сработали профессионально и быстро. В-третьих, в России главным следственным управлением ГУВД Москвы по заявлению фирм-заказчиков новомосковской продукции тоже было возбуждено уголовное дело. Наконец, молодых людей подвела их полная уверенность в собственной безнаказанности.
В результате ответ на вопрос, кому принадлежит лошадь из пресловутой поговорки, был найден довольно быстро. Оперативники собрали доказательства непосредственной причастности Вадима Лазаря и Дмитрия Ковальчука к обвиняемой в мошенничестве фирме «Колос». Документы с реквизитами «Мифоса» и договоры отправлялись в Новомосковск с факса киевского «Колоса». Менеджер «Колоса» знал, где находится печать «Мифоса», на него и Лазаря как на организаторов «процесса» указали свидетели. На основании материалов, собранных оперативниками, следственный отдел Ленинградского РУ ДГУ УМВД в Киеве 6 сентября возбудил уголовное дело по статье 86-1 УК Украины (хищение в особо крупных размерах). Предприимчивых бизнесменов оперативники разыскали и задержали.
До этих пор все в деле «Колоса»-»Мифоса» называлось своими именами: противоправные деяния -- противоправными деяниями, мошенничество -- мошенничеством. Расследование шло в нормальном темпе, доказательства собирались и документировались в соответствии с законом. И с первых же дней было ясно, что правоохранительные органы имеют дело с хорошо организованной группой мошенников, «зарекомендовавшей» себя как в России, так и в Украине, а кроме того, имевшей выходы на прибалтийские банки, зарегистрированные в США фирмы, оффшорные зоны. В том же Ленинградском РУ возбуждены, по крайней мере, еще четыре уголовных дела в отношении лиц, так или иначе причастных к этой группировке. Ниточка, тянувшаяся от аферы, в которой пострадал НМТЗ, должна была вывести правоохранительные органы, как они предполагают, на более крупную рыбу, чем та, что попалась в их сети. Но тут стали происходить удивительные вещи. Удивительные во всех смыслах этого слова.
23 сентября правоохранительными органами был задержан Дмитрий Ковальчук. На основании материалов, собранных УБОП, следователь Ленинградского РУ Владимир Приблуда предъявил менеджеру «Колоса» обвинение и вынес постановление о заключении Ковальчука под стражу. Постановление было вполне обоснованно — и по закону, и с точки зрения простой логики. Хищение совершено на солидную сумму. К тому же, если учесть международный характер этого преступления, оно наносит вред репутации Украины, а в контексте наших не совсем идеальных отношений с Россией это уж совсем нежелательно. Однако через трое суток Ковальчука вынуждены были… выпустить под залог в 17 тысяч гривен. Так распорядился прокурор В. М. Дичаковский, который, вероятно, не нашел в действиях «менеджера торговых схем» ни особой опасности, ни попыток нанести ущерб репутации Украины. О сумме залога мы поговорим чуть позже. Удивляет уже сам факт, что прокурор не санкционировал арест Ковальчука.
В тот день, когда Ковальчук избежал перспективы ареста, то есть 29 сентября правоохранители задержали Вадима Лазаря. На сей раз прокуратура санкционировала арест с условием перепредъявления обвинения в течение 10 суток. Но «чудеса» в деле о мошенничестве на этом не закончились.
Во-первых, в течение всего срока ареста Вадим Лазарь находился в «комнате для доставленных» Ленинградского РУ, что является нарушением ст. 155 Уголовно-процессуального кодекса Украины. А она четко гласит, что «местами предварительного заключения лиц, к которым как предупредительная мера избрано взятие под стражу, является следственные изоляторы… В местах содержания задержанных лица, взятые под стражу, могут находится не более трех суток. Если доставка заключенных в следственный изолятор в этот срок невозможна по причине отдаленности или отсутствия надлежащих путей сообщения, они могут находиться в местах содержания задержанных, т. е. ИВС до 10 суток». Лазаря же явно дольше чем нужно держали в месте «содержания задержанных», то есть в райотделе. Можно подумать, что Ленинградское РУ находится на отдаленном острове в открытом море или от него до ближайшего изолятора можно добраться исключительно на вертолете.
Но это, в сущности, мелочи по сравнению с теми поразительными событиями, которые развернулись позже. 5 октября следователь В. Приблуда предъявил Вадиму Лазарю обвинение в совершении хищения в особо крупных размерах по статье 86-1 УК Украины. А уже на следующий день зампрокурора Ленинградского района Людмила Домбровская выносит постановление об изменении меры пресечения. Раньше сама же Людмила Николаевна санкционировала содержание Лазаря под стражей, а 6 октября резко изменила свое мнение и посчитала, что в самый раз будет выпустить обвиняемого под залог. Опять-таки в 17 тысяч гривен! Было ли это неожиданностью для бизнесмена или нет -- вопрос отдельный, но то, что это решение нельзя объяснить ни с точки зрения закона, ни с точки зрения логики, -- сомнений нет.
Если рассуждать исходя из логики следственных действий, то более необдуманный шаг трудно было сделать. Человек, которому предъявляют обвинение в хищении сотен тысяч долларов, а выпускают на свободу под столь смешной залог, надо полагать, должен почувствовать свою безнаказанность. Ведь он получает возможность -- пусть даже чисто теоретическую -- противодействовать следствию и заметать следы. Не надо быть юристом, чтобы понять, что после этого вероятность выявить всех соучастников Вадима Лазаря, а уж тем более возвратить похищенные деньги, существенно уменьшилась. Да и вряд ли можно гарантировать, что выпущенный из-под стражи будет строго соблюдать условия освобождения под залог: сумма-то не такая уж большая, если сравнивать ее с убытками, нанесенными заводу «Мифосом» и «Колосом».
Кстати, о сумме. Такое впечатление, что, назначая залог, в Ленинградской прокуратуре просто не дочитали до конца статью 154-1 УПК Украины. Она действительно гласит, что размер залога в отношении лица, совершившего тяжкое преступление, не может быть меньше 1 тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 17 тысяч гривен. Но буквально через пару предложений в статье 154-1 четко говорится: «Во всех случаях размер залога не может быть меньше размера гражданского иска, обоснованного достаточными доказательствами». Гражданский иск «Торговый дом ОАО НМТЗ» предъявил 4 октября, за 2 дня до того как прокурор Домбровская вынесла постановление об изменении меры пресечения. Иск был в материалах уголовного дела, и прокурор не могла о нем не знать. Сумма же с учетом пени на тот момент достигла 334 тысяч долларов США, и доказательств для обоснования иска было достаточно -- их добыли сотрудники УБОПа и следствие (они тоже были в материалах дела). Но несмотря на все это размер залога был установлен в 17 тысяч гривен, то есть около 3 тысяч долларов. Может ли такой залог удержать на месте человека, который только украинскими правоохранителями подозревается в хищении 334 тысяч долларов (в России сумма и того больше)?
Предполагать худшее -- возможность давления на прокурора со стороны неизвестных, но высоких «покровителей» Лазаря -- я не хочу. Потому как не потерял еще остатков веры в силу закона, в объективность и непредвзятость органов прокурорского надзора. Тогда остается два варианта. Либо в прокуратуре статью 154-1 действительно не дочитали до конца, либо невнимательно ознакомились с материалами дела. Третьего не дано. Пока не дано. Разве что предположить возможность наличия в прокуратуре Ленинградского района какого-то полтергейста и прочих неизвестных науке явлений.
Казалось бы, чего беспокоиться? Дело ведь никто не закрывал, и есть шанс, что виновные будут наказаны, а похищенные средства -- возвращены украинскому предприятию. Следствие работает, причем работает профессионально. Все это так. Однако любому специалисту ясно, что теперь следствие может потерять темп, поступательность и настойчивость. А если все будет продолжаться в том же духе, если «чудеса» и прочие удивительные вещи будут твориться и дальше, то следствие может зайти в тупик, ограничившись двумя обвиняемыми, но не раскрутив до конца всю систему международного надувательства.
Более того, даже Лазарь с Ковальчуком могут в скором времени уйти из-под юрисдикции отечественного права. В России, выходит, относятся к проблемам своих предпринимателей серьезнее, чем у нас. Судите сами: в Киеве дело о хищении сотен тысяч долларов расследуется райотделом, его ведет следователь, у которого нет ни транспорта, ни современных средств связи, зато в производстве одновременно еще как минимум три-четыре дела. А в Москве в расследовании задействована мощная машина столичного сыска во главе со следователем по особо важным делам ГСУ ГУВД.
Что, если россияне окажутся расторопнее и уже вскоре обоснованно потребуют выдачи Лазаря и Ковальчука? В России вряд ли кто-то будет заниматься проблемами украинского предприятия и вопросами возвращения ему украденных средств.
Дело о хищении средств НМТЗ служит яркой иллюстрацией к проблемам, наличие которых в последнее время в той или иной форме открыто признают руководители наших правоохранительных органов. И над их решением, надо думать, они постоянно работают. Не так давно в Донецке министры внутренних дел Украины и России Юрий Кравченко и Владимир Рушайло договорились о межведомственном сотрудничестве, в частности и в борьбе с оргпреступностью. Стало быть, такая необходимость была. Россияне к расследованию относятся намного серьезнее. Если бы мы относились точно так же, то расследование «миллионного дела» давно уже было бы на контроле у министра внутренних дел или, по крайней мере, у начальника столичного главка Юрия Смирнова. Как правило, в таких случаях создается специальная оперативно-следственная группа, подключаются дополнительные силы и средства. Или хотя бы следователя освобождают от ведения других дел.
Я не сомневаюсь в том, что после этой публикации руководство МВД обратит внимание на этот факт. Тем более что не так давно начальник ГУ УМВД в г. Киеве генерал Юрий Смирнов уже поднимал вопросы борьбы с организованной преступностью в столице. Поднимал остро и критически. А данное дело -- не только яркая иллюстрация проблем борьбы с оргпреступностью, но и прекрасная возможность показать волю и способность с ней бороться.
Тот факт, что в прокуратуре Ленинградского района «не дочитывают» до конца статью 154-1 УПК Украины, заслуживает, на мой взгляд, серьезного внимания вышестоящих органов. Кстати, на жалобу руководства НМТЗ про этому поводу начальник отдела Генпрокуратуры П. Рабченюк дает весьма интересный ответ: получается вроде бы, что жаловались представители завода на действия… следователя. Хотя к следователю как раз никаких претензий не было, претензии были к прокуратуре. Что это -- попытка защитить честь мундира? Может быть.
Но мне кажется, что в этой ситуации лучшая защита чести мундира -- это обеспечение соблюдения требований норм УПК -- ст. 25 ч. 2: «Прокурор обязан на всех стадиях уголовного судопроизводства своевременно принимать предусмотренные законом меры к устранению всяких нарушений закона, от кого бы эти нарушения ни исходили».
Не так давно на коллегии Генеральной прокуратуры Михаил Алексеевич Потебенько, критикуя своих подчиненных, говорил о том, что у нас можно посадить человека в тюрьму за кражу на сумму 5 гривен, а расхитители миллионов остаются безнаказанными. А Генеральный прокурор -- это человек, который всегда знает, что говорит.