В рамках расследования уголовного дела, которое в конце весны 2010 года было возбуждено в отношении директора одного ОАО по факту фиктивного банкротства, налоговики Голосеевского района столицы вышли на след «бизнес-центра», проводившего процедуру банкротства предприятия.
По адресам работы и проживания сотрудников «бизнес-центра» — 34-летнего киевлянина и 48-летнего жителя Волынской области — были проведены обыски. Налоговики нашли у дельцов документы, подтверждающие факт предоставления ими услуг по ускорению процедуры банкротства, а именно: регистрационные документы предприятий с признаками фиктивности, документы финансово-хозяйственной деятельности предприятий и так далее. Кроме того, были обнаружены ценные бумаги на 60 миллионов гривен, 76 печатей предприятий, из которых 12 принадлежат иностранным фирмам из офшорных зон, 6 факсимиле подписей и 9 единиц оргтехники, а также национальная и иностранная валюта.
Следует отметить, что в головном офисе среди изъятых вещей налоговики нашли почтовые конверты, на которых были написаны фамилии работников теневой структуры. В конвертах лежали тысячи долларов — зарплата сотрудников. Заработная плата «в конвертах» еще раз подтверждает факт противозаконной деятельности махинаторов и усилит меру наказания.