Государственная налоговая инспекция совместно с сотрудниками СБУ разоблачили и прекратили деятельность межрегиональной организованной преступной группы, которая организовала нелегальный «конвертационный центр». За два года своей деятельности нелегальная структура незаконно перевела в наличные свыше 1,8 млрд. грн (ежемесячный «теневой» оборот составлял свыше 100 млн. грн).
Центр предоставлял услуги по незаконному переводу средств в наличные и завышению налогового кредита путем проведения операций с ценными бумагами.
Установлено, что на счета подконтрольных членам группировки подставных предприятий, открытых в нескольких банках, субъектами хозяйственной деятельности перечислялись безналичные средства за выполнение работ и услуг, которые фактически не проводились. В последующем суммы переводились в наличные путем манипуляций с ценными бумагами.
В результате обысков в банковских учреждениях, офисах и помещениях нелегальной структуры, расположенных в городе Киев и Днепропетровской области, изъята финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати фиктивных предприятий, а также компьютерная техника, оборудованная системой «банк-клиент».
По материалам Управления СБУ в Киеве Государственная налоговая инспекция в Святошинском районе по факту преднамеренного уклонения от уплаты налогов возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 212, а относительно организатора конвертационного центра — по признаками преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины, сообщили в пресс-центре СБУ.