Преступную схему разоблачила Служба безопасности Украины. Одна подозреваемая находится под стражей, еще трое — на подписке о невыезде
Оказывается, лопнувшие банки уносят с собой не только деньги своих вкладчиков. Они накладывают руку и на те средства, которые призваны компенсировать людям потери.
На днях Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении бывших сотрудников банков «Национальный стандарт» и «Европейский», сообщает газета «Коммерсантъ». Следователи СБУ выявили, что в 2009 году — за день до отзыва банковских лицензий — банкиры открыли 1339 текущих счетов. «Часть граждан, в основном жителей Черкасской и Донецкой областей, на арендованном транспорте были доставлены в банк, где за материальное вознаграждение от 40 до 100 гривен составили необходимые для открытия счетов документы, — утверждают в Службе безопасности. — Остальные граждане за материальное вознаграждение предоставили нотариально заверенные доверенности лицам, которые имели отношение к банкам… для открытия счетов».
Естественно, никаких денег на депозиты эти люди не вкладывали. Банкиры, используя счета подконтрольных предприятий, перечислили на только что открытые счета виртуальные деньги. Зато впоследствии, когда банки были официально ликвидированы, они смогли получить на руки вполне реальные наличные. Напомним, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц компенсирует вклады на сумму до 150 тысяч гривен. Таким образом, сотрудники банков, участвовавшие в этой операции, сумели получить из Фонда гарантирования вкладов сотни миллионов гривен наличных денег.
По данным «Коммерсанта», СБУ раскрыла данную схему еще два года назад. В письме службы от 14 октября 2009 года на имя ликвидатора «Национального стандарта» Юрия Журбаса говорилось, что 20 августа (2009 года. — Авт.) за несколько часов более 400 человек открыли депозиты на 150 тысяч гривен каждый. В целом за несколько дней счета открыли более 600 человек на общую сумму 92,04 миллиона гривен «с целью их дальнейшего снятия наличными через Фонд гарантирования вкладов физических лиц».
В СБУ «ФАКТАМ» подтвердили, что служба возбудила уголовное дело по факту присвоения средств Фонда гарантирования вкладов в сумме 444 миллиона 190 тысяч гривен, совершенного служебными лицами банков «Национальный стандарт» и «Европейский». По данным СБУ, непосредственно денежные средства были получены тремя людьми, двое из которых одновременно работали в обоих названных банках.
В отношении одного из исполнителей данной схемы, бывшей советницы председателя правления банка «Национальный стандарт», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Трое других фигурантов дела пребывают под подпиской о невыезде.
Почему, зная о данной схеме с 2009 года, СБУ только теперь решила открыть уголовное дело, в спецслужбе не поясняют.