В Донецкой области разоблачен межгосударственный канал поступления в регион контрабандного горючего, который, по подсчетам налоговиков, просуществовал около двух лет
Как рассказали на брифинге в Донецкой областной налоговой администрации, при отработке оперативной информации об уклонении от уплаты налогов было установлено, что на Донбасс около двух лет поступало контрабандное дизельное топливо из России. Топливо не ввозили, а перекачивали по подземному трубопроводу протяженностью около десяти километров(!), проложенному из России в Украину с помощью установки «Крот». Бесперебойную подачу горючего обеспечивало промышленное оборудование: насосы, помпы, трубы различного диаметра.
— Из Ростовской области России труба, проложенная под землей на глубине 1,5-2 метра, тянулась, проходя под речкой, на территорию Луганской области Украины, — рассказал на брифинге Виталий Коростелев, заместитель главы Государственной налоговой администрации в Донецкой области, начальник налоговой милиции. — Трубопровод заканчивался в одном из сел, на территории заброшенной шахты. В сутки по нему прокачивали около 300 тонн дизельного топлива.
Налоговики обнаружили пять емкостей вместимостью по 70 тонн, в том числе подземную накопительную емкость с 70 тоннами горючего. А также насосную станцию, мобильную буровую установку с электроподстанцией, оборудование для заливки топлива непосредственно в грузовой автотранспорт, два автомобиля КамАЗ, переоборудованных под скрытую перевозку горючего, в каждом из которых находилось по семь с половиной тонн дизтоплива, и грузовой автомобиль (длинномер) «Вольво» с пятью тоннами горючего, который находился под заливкой.
Из пункта перекачки контрабандное дизтопливо транспортировалось грузовыми автомобилями на незаконную перевалочную нефтебазу в одном из сел Луганской области (на территории бывшей шахты). Там обнаружили 16 емкостей вместимостью по 60 тонн каждая, заполненных дизельным топливом, и 2,6 километра пластикового трубопровода в бухтах.
Всего налоговиками было изъято товарно-материальных ценностей на сумму более трех миллионов гривен, в том числе подакцизной продукции (150 тонн горючего) на сумму 1,5 миллиона гривен.
Следственным отделом налоговой милиции возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах» относительно должностных лиц предприятия, расположенного в Донецке. Также установлены трое жителей Луганщины, которые были причастны к противоправной деятельности.
По данным следствия, для легализации контрабандного горючего неустановленные лица выписывали товарно-транспортные и расходные накладные от предприятия в Луганской области в адрес предприятия в Донецке. В дальнейшем документы уничтожались. Только за период июль — сентябрь 2011 года донецким предприятием был сформирован налоговый кредит по взаимоотношениям с луганским предприятием без фактического выполнения работ, что повлекло неуплату в бюджет налогов на сумму около трех миллионов гривен.
В настоящее время устанавливается весь круг лиц и предприятий реального сектора экономики Донецкой, Луганской и Запорожской областей, задействованных в противоправных схемах уклонения от уплаты налогов и причастных к незаконному ввозу на таможенную территорию Украины горючесмазочных материалов, а также их хранению, транспортировке и сбыту. Принимаются меры к возмещению нанесенных убытков, в том числе проводятся выемки документов и допрос субъектов хозяйственной деятельности, которыми незаконно был сформирован налоговый кредит в 2011 году на общую сумму более 11 миллионов гривен.