Федеральная служба безопасности России (ФСБ) пресекла деятельность преступной группы, которая вывела за рубеж через счета различных банков более 100 миллиардов рублей (свыше трех миллиардов долларов)! Причем организатор аферы Роман Недялков в это время находился под следствием.
«Группа была организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином России Романом Недялковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензию на брокерскую и депозитарную деятельность», — заявил журналистам представитель ФСБ. «Установлено, что на счета подконтрольных злоумышленникам фирм-однодневок поступали денежные средства за товар либо услуги с включенным НДС. Далее деньги перечислялись на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания на покупку ценных бумаг. Такие сделки не облагаются НДС», — приоткрыл преступную схему следователь Главного управления экономической безопасности МВД России Андрей Пилипчук.
В ходе обыска были изъяты более 100 ключей «банк-клиент», более 20 печатей фирм-однодневок, черновая бухгалтерия, серверы с информацией о проведенных банковских и биржевых операциях.
Адвокат Недялкова попросил отпустить подзащитного под залог в размере 6 миллионов рублей (20 тысяч долларов), однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. Известно, что в 2005 году Роман Недялков был осужден за подделку ценных бумаг. В 2011 году его оштрафовали за невозврат валютной выручки.