Суд в Нью-Йорке приговорил к двум годам тюрьмы выходца из СНГ за обман налоговой службы

В Нью-Йорке суд приговорил к двум годам тюремного заключения иммигранта из СНГ Илью Боруха. 34-летний бизнесмен был признан виновным в преступном сговоре с целью обмана налоговой службы США. Однако присяжные оправдали его по другому пункту, который был более важен для прокурора и ФБР. Боруха пытались привлечь к ответственности за отмывание денег. ФБР считает, что Илья был причастен к разветвленному кибермошенничеству, которым американские правоохранительные органы занимаются уже более четырех лет. По этому делу были арестованы десять человек, в том числе трое украинцев. Речь идет о хищении из американских банков около 2 миллионов долларов.

Все началось 1 февраля 2008 года. В этот день представители «Ситибанка», одного из крупнейших банков в мире, сообщили ФБР, что компьютерная система «Ситибанка» подверглась хакерской атаке. В результате был взломан сервер, обслуживавший тысячи банкоматов, установленных в круглосуточных магазинах сети «7-11».

ФБР утверждает, что атаку провел некий российский хакер, личность которого по сей день не установлена. За все время операции американцам удалось задержать только его сообщников. Киберпреступник оказался настолько хитер, что ни один из тех, кто работал на него, ни разу с ним лично не встречался и ничего о нем не знал.

Служба безопасности «Ситибанка» взяла под наблюдение все банковские счета, данные о которых хранились на взломанном сервере. Вечером 8 мая 2008 года кто-то принялся снимать деньги с этих счетов, воспользовавшись пятью банкоматами, которые были установлены в Нью-Йорке прямо в вестибюле «Ситибанка» на углу 65-й улицы и Мэдисон-авеню.

Сотрудник службы безопасности банка, который вел наружное наблюдение, подозвал двух полицейских, и они втроем арестовали молодого человека, одетого в джинсы, спортивную куртку, бейсболку. У парня была сумка, в который оказались конверты с наличными и 12 чистых кредиток с наклейками, на которых были указаны различные PIN-коды. 28-летний Алексей Алексиев признал себя виновным в мошенничестве. Он рассказал, что его наняли снять деньги через банкоматы. 25% причиталось ему, остальное он должен был передать другому человеку. Кому, где и когда он на момент ареста не знал.

У ФБР уже были два таких же «исполнителя». В начале марта под арестом оказались два украинца, проживавших в Бруклине. 32-летний Юрий Рябинин (имел при себе документы на Юрия Ракушинеца) и 30-летний Иван Бильце действовали по той же схеме, но в более крупных масштабах, чем Алексиев. У Рябинина в ходе обыска в квартире, где он проживал, агенты ФБР обнаружили 800 тысяч долларов наличными. Пачки банкнот на сумму 690 тысяч долларов Юрий попросту распихал по мешкам для мусора, магазинным макетам и коробкам из-под обуви. Все это было свалено у него в спальне и стенном шкафу.

У Бильце тоже нашли 800 тысяч долларов наличными. Украинцы согласились сотрудничать со следствием. Они сообщили, что им помогали их возлюбленные. Рябинин был женат официально. Алена Рябинина участвовала в опустошении банкоматов. А вот невеста Бильце Ангелина Китаева, приехавшая в Нью-Йорк из Москвы, работала в компании «WesternUnion». Девушка по просьбе жениха переводила деньги в Россию и меняла 20-долларовые купюры, снятые через банкоматы по поддельным карточкам на 100-долларовые.

Юрий и Иван заявили, что их нанял неизвестный им человек. Он снабжал их поддельными карточками и ворованными PIN-кодами, указывал куда и когда нужно переводить украденные деньги. Ему предназначалось 70% от суммы, 25% получали Рябинин и Бильце, 5% списывались на мелкие расходы.

Незнакомец вывел украинцев на Илью Боруха. Он был владельцем официально зарегистрированной компании в Нью-Йорке — «BiddingExpert». После этого знакомства Юрий и Иван стали передавать деньги Боруху. Причем встречались они всегда в разных местах. Если суммы были большие, украинцы складывали пачки банкнот в сумки. Илья подъезжал в условленное место на машине, останавливался, а Рябинин и Бильце клали «багаж» на заднее сиденье. Если же денег было немного, Борух просто притормаживал, заранее открыв окно, в которое Юрий и Иван бросали конверты с купюрами. ФБР установило, что Илья отправлял деньги в Россию, пользуясь платежной системой WebMoney.

В разветвленной схеме неизвестного хакера участвовали также 21-летний албанец Нуэ Куни и его девушка, 22-летняя Лума Битти. Их арестовали случайно за превышение скорости. В машине нашли 102 чистые карты из белого пластика, список кодов и конверты с наличными. Битти согласилась помочь ФБР. Она рассказала, что ей было поручено заряжать чистые карточки похищенными данными. Для этого использовался специальный аппарат. Лума разрешила ФБР использовать ее электронную почту. Агенты, ведя переписку, назначили встречу неуловимому хакеру на Манхэттене. Поводом стало просьба Битти забрать у нее машинку для введения электронных данных.

Но хакер вновь обманул ФБР. На встречу он вместо себя прислал двух иммигрантов из Эстонии. 21-летние Андрей Баранец и Александр Десево работали в ресторане при одном из мичиганских мотелей. Незнакомец велел им съездить в Нью-Йорк и забрать «машинку» у Лумы Битти. В качестве благодарности он обещал устроить парней на хорошую работу.

Сотрудница ФБР, выдававшая себя за Луму, отказалась отдать аппарат курьерам. Те попытались отобрать машинку силой. Баранец и Десево были арестованы. Они отсидели несколько месяцев в камере предварительного заключения, признали свою вину и были депортированы. Лума Битти избежала тюремного заключения, поскольку помогала следствию. Ее знакомый албанец пока ждет завершения суда.

Бильце был приговорен в сентябре прошлого года к 4 годам лишения свободы. Рябинину приговор пока не вынесен. Китаева получила девять месяцев тюрьмы и должна возместить ущерб в размере 184 тысяч долларов. Жена Рябинина осуждена условно.

Хакер, который является мозгом всей этой преступной схемы, по всей видимости, ищет новых помощников...