Вчера налоговая служба произвела обыск в киевском офисе компании WebMoney, предоставляющей услуги моментальных интернет-расчетов. В итоге были изъяты электронные носители информации (сервера).
По сообщению пресс-службы Министерства доходов и сборов, причиной обыска является то, что финансовые следователи выявили значительные нарушения в работе общества с ограниченной ответственностью, которое является гарантом деятельности платежной системы WebMoney Transfer на территории Украины (согласно «Википедии», это ООО «Українська гарантійна агенція»). Также установлено, что правила деятельности данной платежной системы не были согласованы с Национальным банком.
В результате действий налоговиков на банковских счетах предприятий, связанных с WebMoney, заблокировано свыше 60 миллионов гривен.
В то же время в самой системе отрицают факт блокирования счетов. По словам главы департамента по внешним коммуникациям WebMoney.ua Маргариты Ормоцадзе, в процессе обыска были изъяты только тестовые сервера, на которых компания испытывала новые программы для произведения расчетов. На страничке компании в социальной сети Facebook Маргарита Ормоцадзе сегодня заявила, что «все внутрисистемные транзакции проходят в нормальном режиме».
Однако другие пользователи социальной сети в своих комментариях этого не подтверждают. По их сообщениям, при попытке транзакций через систему WebMoney на мониторе появляется сообщение «Вывод данным способом временно не доступен по техническим причинам». Также, по словам пользователей, деньги, которые они пытались вывести на карточные счета, в течение двух суток «висят» между банком и виртуальным кошельком.
Владельцем и администратором системы является зарегистрированная в Лондоне компания WM Transfer Ltd (на официальном сайте нет информации о физических лицах — владельцах компании). Техническая поддержка и разработка программного обеспечения осуществляются в России. Главный центр аттестации располагается в Москве.
Система интернет-платежей WebMoney работает в Украине с 2003 года. В то же время, по информации интернет-издания «Економічна правда», Национальный банк уже несколько лет отказывается согласовать правила работы этой системы в Украине и выдать ей соответствующую лицензию.
C 2009 года деятельность WM Transfer Ltd запрещена в Германии. Также под угрозой юридических последствий запрещено использование WebMoney, в том числе частными лицами.
Кроме того, система WebMoney является одним из основных средств расчетов, используемых участниками финансовых пирамид МММ-2011 и МММ-2012, организованных в последние годы Сергеем Мавроди. По мнению Мавроди, она дает возможность участникам совершать платежи, не контролируемые государством.