Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) одесского регионального милицейского главка разоблачили две организованные преступные группы, присвоившие около 30 миллионов бюджетных средств.
— Две схемы хищения бюджетных средств, которые внедрили местные чиновники, помогли им разжиться на бюджетных средствах, — рассказали «ФАКТАМ» в пресс-службе регионального УБОП. — Одна преступная группа «специализировалась» на бюджетных деньгах, выделяемых Фондом социального страхования по временной потере трудоспособности. Злоумышленники создали почти четыре десятка фиктивных субъектов хозяйствования и оформляли заявки о временной потере трудоспособности работников этих предприятий. Затем «больничные» деньги перечислялись на расчетные счета этих фирм. Для запутывания следов средства «перегонялись» через конвертационные центры, а потом распределялись между соучастниками группировки. В результате государство потеряло около 23 миллионов гривен.
Второе преступное сообщество занималось присвоением средств, выделяемых на госзакупки. Так, на Одесской железной дороге злоумышленники пытались заработать почти на всех тендерах. Аферисты закупили компьютерную технику стоимостью 300 тысяч гривен, которую в дальнейшем через подставную фирму реализовали госпредприятию уже за 3,2 миллиона гривен. Также присвоили 4 миллиона гривен при приобретении запчастей для поездов.
В настоящее время проводится проверка процедуры возмещения налога на добавленную стоимость в сумме 3,6 миллиона гривен, перечисленных через фиктивные предприятия, подконтрольные участникам группы.
По указанным фактам начаты уголовные производства, устанавливаются все участники афер. По словам руководства регионального УБОП, схемы реализовывались с помощью чиновников-казнокрадов, возглавлявших преступные формирования.