Сегодня, 25 ноября, Министерство внутренних дел России заявило о проведении успешной операции по пресечению деятельности этнического преступного сообщества, члены которого занимались незаконной банковской деятельностью. Полиции удалось задержать шестерых лидеров сообщества, которых называют «теневыми банкирами». Имена задержанных пока не сообщаются. В МВД уточнили, что это — граждане России, Узбекистана и Грузии. Помимо организаторов, в группировку входило около 40 активных участников.
Заведено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность» и «участие в преступном сообществе». Ежемесячный оборот «теневых банкиров» составлял 1,5 миллиарда рублей (46 миллионов долларов). Наличные поступали от коммерсантов из Средней Азии, Грузии, Азербайджана и Абхазии, которые занимаются незаконной торговлей в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других российских городов, в том числе, на закрытой недавно овощной базе в Бирюлево.
«Теневые банкиры» использовали две нелегальные схемы работы. Первая — это дестяки фирм-однодневок, через счета которых деньги выводились из Российской Федерации. Вторая — «хавала». На иврите это слово означает «посылка», на арабском — «расписка». На криминальном жаргоне в странах Ближнего Востока «хавала» означает нигде незадокументированную передачу денег через посредников. Любые суммы передаются на большие расстояния без ведома государственных органов. Схема, безусловно, рискованная, но популярная среди тех, кто в силу различных причин не может воспользоваться легальными денежными переводами.
Как уточнили в полиции, деньги в том числе шли на финансирование террористической организации «Хизб-ут-Тахрир».
Полиции понадобилось полтора года, чтобы установить всю сферу деятельности нелегальных банкиров. В спецоперации участвовал почти весь оперативный состав главного управления МВД России по Центральному федеральному округу, сотрудники ФСБ и спецназа.