В России пресечена деятельность организованной преступной группы, участники которой, как полагают следователи, вывели в теневой сектор экономики более 100 миллиардов рублей (2,8 миллиарда долларов). Обналичивание денег осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы на территории Дагестана.
Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел России, с 2008 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными расчетами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение.
В своей деятельности злоумышленники использовали «практически все распространенные схемы вывода денег из легального оборота», говорится на сайте МВД России. В их распоряжении находилось около сотни подконтрольных «фирм-однодневок» в различных регионах России, на расчетные счета которых по мнимым сделкам переводились финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Четверо «черных» банкиров арестованы.
В Москве и Московской области по этому делу было проведено 22 обыска жилых и офисных помещений, изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», вся бухгалтерия, а также наличные денежные средства на сумму 20 миллионов рублей (545 тысяч долларов).