Национальный банк Украины подтвердил, что не выявил нарушений в деятельности украинского дочернего банка «Сбербанк России» по итогам проверки. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе НБУ.
«По поводу проверки Сбербанка. Службой финансового мониторинга действительно была проведена проверка, и по ее результатам фактов нарушений, которые бы свидетельствовали о легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма не обнаружено», — отметили в пресс-службе.
Напомним, 29 апреля пресс-служба украинского дочернего банка «Сбербанк России» сообщила, что проверкой НБУ не выявлено каких-либо нарушений со стороны дочернего банка «Сбербанка России» в Украине, которые бы привели к отмыванию доходов, полученных преступным путем, либо финансированию терроризма.
Ранее и. о. генпрокурора Олег Махницкий заподозрил российский «Сбербанк» в финансировании террористических групп в восточных областях Украины.
Кроме того, 15 апреля в СБУ сообщили о том, что финансирование террористических групп на востоке Украины происходит с использованием активов российского банковского учреждения. В частности, спецслужба открыла уголовное производство в отношении должностных лиц одного из российских банков по подозрению в организации и осуществлении обеспечения средствами террористов, «которые под лозунгами пророссийского сепаратизма действуют в восточных областях Украины».