Директор кременчугского общества с ограниченной ответственностью легализировала с помощью сложной схемы незаконно полученную крупную сумму денег. Предприимчивая бизнес-леди по поддельной документации сумела «продать» доверчивым партнерам… маневровый тепловоз, который фактически ей не принадлежал. А полученный доход отмыла, используя счета фиктивных предприятий.
По данному факту прокуратурой Кременчуга возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Кстати, сотрудники налоговой милиции во время обыска в хозяйстве подозреваемой нашли огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, которые хранились незаконно. Для чего бизнес-леди понадобились карабин и револьвер, а также патроны (в том числе крупнокалиберные), установит следствие.