Сегодня, 24 июля, федеральная прокуратура Манхэттена заявила об открытии уголовного дела в отношении международной преступной группы, которая занималась кражей электронных билетов, дальнейшей их перепродажей и отмыванием денег на территории США. Пока обвинения предъявлены трем россиянам и трем американцам. Кроме того, три человека арестованы в Лондоне британской полицией и один — в Торонто канадской полицией. Федеральный прокурор Сайрус Вэнс заявил журналистам, что в афере, по всей видимости, участвовали и другие люди, однако их личности пока не установлены.
Началось все с того, что в марте 2013 года сотрудники американской компании StubHub, которая занимается продажей электронных билетов на различных мероприятия, заявили властям о многочисленных жалобах со стороны своих клиентов. Люди жаловались, что кто-то воспользовался их счетами для покупки через StubHub дорогих билетов на концерты таких звезд, как Элтон Джон, Джастин Тимберлейк, Марк Энтони, Джей-Зи, а также на спортивные соревнования, например, Открытый чемпионат США по теннису, или важные матчи по американскому футболу, бейсболу и баскетболу. Приобретались билеты стоимостью по несколько сот долларов каждый.
Прокуратура установила, что от действий мошенников пострадало более 1600 человек. От их имени было приобретено свыше 3500 электронных билетов. Ущерб превысил миллион долларов. StubHub возместил эти деньги клиентам и помог им быстро сменить пароли, причем компания могла этого и не делать, поскольку мошенники получили доступ к данным клиентов не через ее компьютерную систему.
Расследование велось долго и кропотливо. Американские правоохранители выяснили, что 30-летний россиянин Вадим Поляков взламывал с помощью вирусов компьютеры потенциальных жертв. Эти данные он передавал 21-летнему Николаю Матвейчуку, который занимался приобретением билетов от имени ничего не подозревавших американцев. Затем билеты передавались сообщникам в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. Установлены трое из них: 28-летний Дэниэл Петрышин, 29-летние Лоуренс Бринкмайер и Брайан Капуто. Эти люди перепродавали билеты, а вырученные деньги перечисляли по системе PayPalна счет, принадлежавший 37-летнему Сергею Кирину. Он занимался отмыванием полученных платежей. Причем Кирин фактически рекламировал свои услуги в интернете. Уже отмытые деньги он перечислял на счета в британских, канадских и немецких банках.
Двое американцев уже задержаны, третий должен явиться с повинной в полицию на этой неделе. Полякова арестовала испанская полиция 3 июля в пригороде Барселоны. Запрос на арест был сделан американскими властями. Матвейчук и Кирин находятся в России. Им обвинения предъявлены заочно.