Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью одесского регионального милицейского главка разоблачили online-казино.
Группировка из пяти человек организовала предприятие, где работало больше сотни высококвалифицированных IT-специалистов. Они занимались технической поддержкой и рекламой казино в интернет-сети в Украине и других странах. Годовой оборот предприятия составлял более миллиона долларов, а ежемесячный доход — от 70 до 100 тысяч долларов.
- Для участия в игре в online-казино пользователю необходимо было зарегистрироваться на одном из сайтов и пополнить счет через терминал, с помощью sms-сообщения, кредитной карты или любой другой электронной платежной системы, — рассказали «ФАКТАМ» в милицейском управлении. — Через некоторое время на зарегистрированный счет поступали деньги, которые можно было использовать для игры. Все эти средства пропускались через счета организованных в оффшорных зонах предприятий и легализовались посредством предприятий, созданных на территории Одесской области.
Во время проведения санкционированных обысков по месту расположения офисных помещений этих предприятий правоохранители изъяли 115 системных блоков, серверы, флеш-карты памяти, черновые записи, печати и документы четырех украинских фирм и трех предприятий-нерезидентов, управление которыми осуществлялось из офиса в Одессе.
Открыто уголовное производство по ст. 203−2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины.