Установлено, что в противоправных схемах участвовал целый ряд филиалов российских банков
Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины разоблачила и ликвидировала конвертационный центр, через который «отмывали» деньги для проведения антиукраинских акций на территории Одесской области.
Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе СБУ, через этот центр с июля по ноябрь нынешнего года проведено более 100 миллионов гривен. Сотрудники СБУ установили четырех разработчиков и организаторов преступной схемы, которая позволяла уклоняться от налогов, отмывать и обналичивать «черный нал».
Безналичные средства в металлургической и аграрной отраслях поступали на счета девяти фиктивных предприятий, затем переводились в наличные через сообщников в коммерческих банках. Установлено, что в противоправных схемах участвовал целый ряд филиалов российских банков.
Правоохранители провели 15 обысков у фигурантов уголовного производства, обнаружив паспорта и более 100 ксерокопий паспортов граждан Украины, от имени которых наличные средства снимали с банковских счетов. Изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки и финансово-хозяйственная документация.
В рамках начатого уголовного производства проводятся оперативно-следственные мероприятия. Организаторы и соучастники преступления задержаны и дают показания.
Кроме того, наложен арест на 36 счетов в банковских учреждениях на общую сумму 22,8 миллиона гривен. Получены документальные подтверждения о снятии курьером (гражданином Украины) в одном из филиалов банка пяти миллионов гривен наличными.