В Киеве пресечена деятельность крупнейшего в Украине конвертационного центра, оборот которого только в этом году составил миллиард гривень.
Даная структура, как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, оказывала «услуги» по минимизации налоговых обязательств и обналичиванию денег для тысячи предприятий реального сектора экономики.
В преступной схеме были задействованы более 40 предприятий с признаками фиктивности и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные. К махинациям также был причастен банк ОАО КБ «Стандарт».
В рамках расследования этого дела, правоохранители провели семь обысков, в ходе которых были изъяты первичные бухгалтерские документы, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, четыре единицы оружия, а также около 5 млн грн наличными. Еще 4 млн грн были арестованы на счетах физических лиц, задействованных в преступной схеме.
Аваков также сообщил, что на данный момент установлены 10 человек, которые обеспечивали деятельность конвертационного центра. Кроме того, обнаружены коррупционные связи организаторов «конверта» с руководством одной из киевских районных налоговых инспекций.
Напомним, в ноябре этого года только в Одесской области было обнаружено два мощных конвертационных центра. Один из них «помогал» предприятиям формировать налоговый кредит по НДС, а второй, в котором были задействованы российские банки, отмывал деньги, которые шли на организацию антиукраинских акций в Одессе.
Фото пресс-службы МВД