В понедельник, 9 февраля. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал данные, свидетельствующие о том, что швейцарский филиал крупного британского банка HSBC помогал своим клиентам отмывать деньги и уклоняться от уплаты налогов. По информации ICIJ, состоятельные клиенты из многих стран имели возможность класть на счета в этом филиале крупные суммы сомнительного происхождения.
Консорциум получил документы от французской газеты Le Monde, которая, в свою очередь, получила их от компьютерного эксперта Эрве Фальчани, работавшего в отделении HSBC в Женеве в 2007 году и похитил эти материалы. Документы содержали информацию о 100 000 счетов клиентов из разных стран мира.
Согласно этим данным, в 2007 году на таких счетах лежало в общей сложности свыше 75 миллиардов евро. Деньги внесли более 100 тысяч вкладчиков из 200 стран. Среди клиентов швейцарского HSBC, к которым теперь возникли неприятные вопросы, целый ряд бывших и действующих политиков из Великобритании, России, Индии, африканских стран и Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе двоюродный брат президента Сирии Башара Асада, родственники экс-президента Египта Хосни Мубарака и бывшего премьера Госсовета Китая Ли Пэна.
Группа российских вкладчиков выглядит столь же внушительно: теннисист Марат Сафин, миллиардер Геннадий Тимченко, банкир Владимир Антонов, бывший министр сельского хозяйства Елена Скрынник, президент ВТБ Андрей Костин, жена начальника отдела по защите гостайны «Роскосмоса» Татьяна Дегтярь, жен бывшего зампредседателя Государственного таможенного комитета Ирина Шпагина, бывший президент компании «Роснефть» Сергей Богданчиков и другие.
В докладе ICIJ отмечается, что россияне занимают по вкладам в женевском HSBC 35-е место, при этом среди «российских счетов» особенно много непрозрачных. Депозиты были открыты на оффшорные компании или с номерами вместо имен. В швейцарском отделении банка обслуживались 740 лиц, связанных с Россией. На них было открыто 1560 банковских счетов на общую сумму около 1,8 миллиарда евро. При этом лишь каждый третий счёт был открыт на конкретное имя. Четверть «российских» счетов была открыта по документам оффшорных компаний, а остальные 40 процентов и вовсе были «номерными», то есть предусматривающими максимальную анонимность клиента.
Как отмечает ICIJ, женевский филиал HSBC наживался на деньгах «торговцев оружием, отправлявших бомбы воюющим в Африке детям-солдатам, поставщиков кровавых алмазов и спонсоров терроризма». Немецкая газета Suddeutsche Zeitung сообщает, что расследования по всему миру уже позволили вернуть в казну более миллиарда евро.
HSBC признал ошибки, допущенные его швейцарским филиалом. Банк заверил, что уже принял необходимые меры и расстался со всеми сомнительными клиентами.