Национальный банк Украины обязал коммерческие банки предоставить перечень лиц, которые связаны с данными финансовыми учреждениями по состоянию на 1 мая 2015 года.
Соответствующая информация содержится в постановлении НБУ № 315 от 12 мая.
Отмечается, что банки должны предоставить НБУ данный перечень до 29 мая в электронном виде в формате EXCEL.
«Национальный банк имеет право требовать от банка предоставления документов, содержащих информацию, необходимую регулятору для принятия решения об определении физических и юридических лиц лицами, связанными с банком», — говорится в документе.
При этом уточняется, что государство, территориальная община и международная финансовая организация, с которой украинские власти заключили договор о сотрудничестве и для которой были установлены соответствующие привилегии и иммунитеты, не могут считаться лицами, связанными с банками.
«Лицо считается связанным с банком, если банк в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления Национального банка об определении связанного с банком лица не докажет обратного», — говорится в постановлении.
Данное постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что НБУ обязал банки раскрыть сведения об их владельцах до конца апреля.