Україна

НБУ обязал банки предоставить информацию о владельцах до конца мая

10:42 — 15 травня 2015 eye 312

Национальный банк Украины обязал коммерческие банки предоставить перечень лиц, которые связаны с данными финансовыми учреждениями по состоянию на 1 мая 2015 года.

Соответствующая информация содержится в постановлении НБУ № 315 от 12 мая.

Отмечается, что банки должны предоставить НБУ данный перечень до 29 мая в электронном виде в формате EXCEL.

«Национальный банк имеет право требовать от банка предоставления документов, содержащих информацию, необходимую регулятору для принятия решения об определении физических и юридических лиц лицами, связанными с банком», — говорится в документе.

При этом уточняется, что государство, территориальная община и международная финансовая организация, с которой украинские власти заключили договор о сотрудничестве и для которой были установлены соответствующие привилегии и иммунитеты, не могут считаться лицами, связанными с банками.

«Лицо считается связанным с банком, если банк в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления Национального банка об определении связанного с банком лица не докажет обратного», — говорится в постановлении.

Данное постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что НБУ обязал банки раскрыть сведения об их владельцах до конца апреля.