Служба безопасности Украины разоблачила противоправный механизм, через который российский байкер Александр Залдостанов по прозвищу «Хирург» совместно с менеджментом двух финансовых компаний Forex Trend и ООО «Форекс тренд» присвоил денежные средства украинцев, россиян и граждан других стран СНГ. Часть денег «Хирург» направил на финансирование пророссийских боевиков Донбасса.
Такую информацию распространяет пресс-служба СБУ.
«Установлено, что злоумышленники завладели средствами, которые граждане вкладывали в компании для дальнейшего инвестирования на международных финансовых рынках. Мошенники переводили деньги в наличные через счета, которые были открыты на членов байкерского клуба «Ночные волки», часть присвоенной суммы перечислялась на поддержку боевиков с т. наз. «ДНР» и «ЛНР», — говорится в сообщении.
Силовики во время проведения обысков у представителей украинских филиалов данных компаний изъяли материалы, подтверждающие проведение сделок, в частности, с использованием российских финансовых инструментов.
Кроме того, были обнаружены компьютеры с информацией о незаконных финансовых операциях, значительная сумма в российских рублях и долларах США, памятные награды Федеральной службы безопасности Российской Федерации -- кортик и часы.
Следователи СБУ начали уголовное производство по части 2 статьи 258−5 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в конце апреля Польша и Германия запретили въезд байкерам клуба «Ночные волки» на свою территорию.