Также пресечена деятельность самого конвертационного центра, оборот которого в 2014—2015 годах составил около 200 миллионов гривен.
Курьер с 2,2 миллионами гривен был задержан при выходе из банка. Пресс-служба ГФС Украины сообщает, что проводятся дальнейшие обыски в офисах, квартирах и автомобилях участников этой схемы конвертации в городе Николаеве и Николаевской области, а также в банках, через которые проходили средства.
В главном офисе конвертационного центра найдены 167 печатей и документы коммерческих фирм с признаками фиктивности. По предварительным данным, сумма неуплаченных налогов по итогам деятельности «конверта» — около 30 миллионов гривен.
Как сообщали «ФАКТЫ», недавно в Киеве был разоблачен организатор конвертационного центра, прикрывавший свою деятельность помощью бойцам АТО.