Бизнес-партнер главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова и народный депутат Украины от фракции «Народного фронта» и Игорь Котвицкий незаконно вывел из Украины более 40 млн долларов.
Такую информацию в своем блоге на «Украинской правде» распространил народный депутат Украины от фракции «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко.
«Летом этого года Котвицкий вывел из Украины 40 миллионов долларов на счет офшорной компании из Панамы. Для этого Котвицкий перекупил долг одного из украинских юридических лиц перед зарубежной компанией», — сообщил он.
По информации Лещенко, средства были внесены на счет Котвицкого в «Сбербанке России» во время Революции достоинства и находились там в течение прошлого года, после чего были выведены через государственный «Ощадбанк», которым руководит соратник Яценюка и Авакова Андрей Пышный.
При этом Лещенко отметил, что для проведения такой транзакции «Ощадбанк» обязан осуществлять проверку происхождения средств, поскольку Котвицкий является «политически значимым лицом». Также финучреждение должно было поинтересоваться, почему деньги не упоминаются декларации за 2014 год, но это не было сделано.
Затем перевод мог быть заблокирован столичным управлением Национального банка Украины, однако транзакцию одобрил начальник профильного департамента Леонид Антоненко, после чего средства были выведены за страны. Лещенко уверен, что именно это послужило в дальнейшем причиной увольнения Антоненко.
«На самом верху бытует мнение, что 40 миллионов Котвицкого на самом деле частично (или полностью?) являются деньгами Арсена Авакова», — добавил депутат.
Лещенко не исключает, что на эти деньги Аваков планирует строить личную карьеру в политике, поскольку рейтинги остальных членов «Народного фронта» почти полностью рухнули.
Отметим, в середине сентября Котвицкий внезапно «вспомнил» о незадекларированных 970 миллионах гривен. Информация о средствах была внесена в декларацию за 2014 год.
Фото focus.ua