Сотрудниками налоговой милиции Запорожской области прекращена деятельность конвертационного центра.
— Организаторы центра предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей, — сообщили в пресс-службе регионального главка Государственной фискальной службы.
На основании решений суда правоохранители провели 24 обыска по местам проживания фигурантов, в офисных помещениях и автомобилях. Были обнаружены и изъяты пистолет системы «Наган» и семь патронов к нему (они переданы на экспертизу), 185,5 тысячи гривен, 2,5 тысячи долларов США и сто евро, а также пять печатей предприятий с признаками фиктивности, компьютерная техника и документы, подтверждающие противоправную деятельность центра.
Наложен арест на счета предприятий на сумму почти шесть миллионов гривен.
Ориентировочный оборот проконвертированных средств в течение 2015 года составил более 126 миллионов гривен, в результате чего бюджет потерял около 21 миллиона гривен.
Сейчас проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор материалов для привлечения виновных к ответственности и возмещению убытков, нанесенных государству.
Фото пресс-службы Главного управления фискальной службы Украины