Такой вывод можно сделать на основании информации Единого государственного реестра судебных решений
Как свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений, Хозяйственный суд Днепропетровской области рассматривает дело о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Союз-3», которое входит в агрохолдинг «KSG Agro», принадлежащий бывшему губернатору Днепропетровщины Сергею Касьянову. Согласно обнародованным материалам, на данный момент ООО «Союз-3» имеет кредитную задолженность перед «Родовид Банком» в размере 106 миллионов 744 тысячи 181,84 гривни.
Как ранее сообщали СМИ, в 2009—2010 годах именно «Союз-3» участвовал в сделках по присвоению имущества «Родовида» путем невозврата упомянутому финансовому учреждению кредитных средств. В частности, массмедиа писали, что присвоение осуществляли путем передачи в залог несуществующих земельных участков. Для «Союз-3» залоговым имуществом было нежилое помещение в Днепропетровске общей площадью две тысячи 718 квадратных метров. Данное помещение принадлежало обществу с ограниченной ответственностью «Бизнес Менеджмент Групп», имеющему отношение к Сергею Касьянову. А вскоре в документах вместо помещения стал фигурировать земельный участок, который фактически никогда не существовал… После того как на основании фиктивных сделок о замене обеспечения ипотеку с нежилого помещения сняли, «Союз-3» оформил новый кредит уже в банке «Кредит Днепр», которому «Бизнес Менеджмент Групп» немедленно передал эту недвижимость в ипотеку с целью предотвращения ее взыскания в пользу «Родовида». Однако впоследствии Апелляционный суд Киевской области признал договор ипотеки недействительным.
СМИ также сообщали, что сейчас устанавливаются факты причастности Сергея Касьянова к выводу ликвидного имущества «Родовида», сведения о которых внесены в Единый государственный реестр по признакам преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 5 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, по данным украинских интернет-изданий, Касьянов является мажоритарным акционером «КSG Банк», ранее именовавшегося Европейским банком регионального финансирования (ЕБРФ). Акционерами ЕБРФ в свое время значились небезызвестные бывший народный депутат Александр Шепелев и его жена Галина. Супруги проходят по делу о расхищении средств, принадлежавших банку «Родовид» и стали его фигурантами еще в 2012 году. Однако после того, как Главное следственное управление МВД Украины начало расследование, Шепелевы бежали из Украины. Спустя год их арестовали в Венгрии по ордеру Интерпола и вскоре экстрадировали на родину. Тем не менее в июле 2014 года Александру Шепелеву удалось бежать из больницы, где он находился на лечении после депортации из Европы в Украину. Бывший депутат поселился в России, где его также задержали. Сейчас Александр Шепелев содержится в российском СИЗО, а его супруга — под домашним арестом в Украине. Несмотря на то что в рамках расследования дела банка «Родовид» на имущество Шепелевой Галины в 2013 году был наложен арест, ей удалось вывести акции «КSG Банк» (ЕБРФ) через подставных лиц, предположительно, через Сергея Касьянова. Согласно публикациям в СМИ, именно на счетах группы компаний КSG находится значительная часть средств, незаконно выведенных в свое время Александром Шепелевым и его супругой из банка «Родовид». А с недавних пор Сергей Касьянов, у которого, судя по всему, возникли споры с давними партнерами Шепелевыми или сложности в коммуникации с ними, получил контрольный пакет акций «КSG Банка».