В Одессе сотрудники Служба безопасности Украины совместно с коллегами из прокуратуры прекратила функционирование крупного конвертационного центра.
Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном управлении СБУ, правоохранители задокументировали действия группы злоумышленников, которые создали схемы проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода средств за пределы Украины.
— При этом использовали счета, открытые в одном из крупнейших банков страны, — сказали в СБУ. — Ежемесячный оборот проконвертированных средств достигал более 60 миллионов гривен. За время функционирования «конверта» государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 14 миллиардов гривен.
Сотрудники спецслужбы задержали «на горячем» двух курьеров конвертационного центра с двумя с половиной миллионами гривен наличных и четырех бухгалтеров.
В результате одновременно проведенных обысков в офисных помещениях конвертцентра, местах проживания его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственная документация. На счета всех подконтрольных участникам финансовой сделки предприятий наложены аресты.
Начато уголовное производство, выясняются личности всех причастных к организации и функционированию конвертцентра.