Оперативникам СБУ удалось выйти на разветвленную сеть мошенников, которые под видом дилерских центров Forex (система электронной торговли на международном валютном рынке) присваивали деньги граждан в особо крупных размерах. Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, сеть работала в столице, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.
Организаторы аферы через специально созданные веб-ресурсы вводили в обман «инвесторов», используя для имитации процесса электронных торгов специальное программное обеспечение. Часть полученной прибыли мошенники переводили на банковские счета в Россию. «Эти деньги использовались для финансирования террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», — отметили в пресс-службе СБУ.
Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли «черную» бухгалтерию, компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, которая подтверждает незаконность финансовых схем. Также были изъяты методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями России.
По данному факту открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины «Финансирование терроризма». Правоохранители продолжают устанавливать причастных к противоправной деятельности и объемы нелегальных финансовых махинаций.
Фото пресс-центра СБУ