Генпрокуратура Украины объявила экс-генконсулу Грузии в Одессе Тимуру Нишнианидзе о подозрении в завладении государственными средствами в особо крупных размерах
«Генеральной прокуратурой Украины совместно с управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ разоблачен бывший Генеральный консул Грузии в г. Одесса Тимур Нишнианидзе в завладении государственными средствами в особо крупных размерах», — написала на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
Она уточняет: «Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, сообщаено о подозрении бывшему Генеральному консулу Грузии в г. Одесса Нишнианидзе Т. Т. в завладении государственными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины».
Далее Сарган поясняет: «Досудебным расследованием установлено, что Нишнианидзе Т. Т., действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012 по ноябрь 2013 гг. предоставил в налоговый орган Украины документы на возмещение более 17 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах „Louis Vuitton“, „Gucci“, „Dsquared2“, „Helen-Marlen“ и др., которые расположены на территории г. Киева и Одессы, что соответственно дает основание на возвращение им, как иностранцам, налога на добавленную стоимость. Таким образом суммарная цена „приобретенной“ сотрудниками консульства брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна составлять более 100 млн грн или более 12 млн долл. США по соответствующему курсу того времени. Непосредственно себе Нишнианидзе Т. Т. заявил и получил к возмещению НДС в размере более 4 млн грн. Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем снятые им наличными в банковских терминалах г. Одессы и г. Киева на собственные цели. При этом часть НДС в размере почти 1 млн грн Нишнианидзе Т. Т. возмещена за совершение покупок в периоды, в которые он не находился на территории Украины и физически приобретать никакие товары не мог».
«Более того, часть покупок в эти периоды Нишнианидзе Т. Т. была якобы сделана в ООО „Мастер Компани“, ООО „Эверест 1“, ООО „ФФ Украины“, которые на время „приобретения“ хозяйственной деятельности не осуществляли вообще», — добавила она.
Сейчас решается вопрос об избрании бывшему Генеральному консулу Грузии в Одессе меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме, определенной законом.