21 марта лондонская газета «Гардиан» опубликовала на первой полосе статью, в которой подробно рассказывается, как крупнейшие британские банки оказались замешаны в масштабном отмывании денег российскими злоумышленниками. Речь идет о нашумевшей схеме под кодовым названием «Глобальная прачечная» (The Global Laundromat), в которой были задействованы не менее 500 человек, «в том числе олигархи, московские банкиры, люди, работающие или связанные с ФСБ», утверждает «Гардиан». Среди них обращает на себя внимание «двоюродный брат российского президента Игорь Путин (на фото в заголовке), который был членом правления одного из банков, где находились счета, посредством которых осуществлялось мошенничество».
«Глобальная прачечная» успешно действовала в период с 2011 по 2014 год, когда о ней стало известно российской «Новой газете». Издание провело совместное расследование с международной организацией журналистов Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), а также немецкой газетой «Зюддойче цайтунг». Было доказано, что схема помогла мошенникам отмыть 22 миллиарда долларов.
И вот теперь в руки «Гардиан» попали документы, которые указывают на то, что часть этих средств — почти 740 миллионов долларов — прошли через британские банки. Как сообщает издание, в поле зрения органов юстиции попали 17 базирующихся в Великобритании банков, в том числе крупнейшие HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds и Barclays. Всем им предстоит объяснить, что им было известно о «Глобальной прачечной» и почему они не отказывались осуществлять подозрительные транзакции.
Также «Гардиан» указывает, что реальная сумма, отмытая по данной схеме, может составлять 80 миллиардов долларов! Издание связалось с Игорем Путиным, но двоюродный брат президента России отказался от комментариев.
Британская газета сообщает, что в упрощенном виде работа «Глобальной прачечной» строилась так. Из России крупные суммы денег переводились сначала в Молдову якобы под видом исполнения решений, принятых молдавскими судами. Затем они отправлялись в Латвию, а оттуда — в другие страны Евросоюза, в том числе Великобританию.
Молдавская полиция считает, что часть отмытых средств оставалась в республике для попыток подкупа местных парламентариев и чиновников для продвижения российских государственных интересов.