В Одессе СБУ пресекла деятельность конвертационого центра, который финансировал вооруженные формирования так называемой ДНР.
«Через данный центр в течение 2016−2017 годов „отмывались“ деньги местных коммерческих структур. Правоохранители установили, что организаторы центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам, через конвертцентр ежемесячно проходило более 50 миллионов гривен», — сообщили в пресс-центре СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что часть денег, полученных от сделок, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР.
Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тысяч долларов, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, и соответствующую компьютерную технику.
В настоящее время наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ст. 258−5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киеве СБУ выявила конвертационный центр с ежемесячным оборотом 100 миллионов гривен.