В четверг, 29 июня, прокуратурой Донецкой области совместно с налоговиками был ликвидирован конвертцентр с оборотом в миллиард гривен.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Так во время обысков обнаружены и изъяты 35 печатей фиктивных предприятий, компьютерная техника, документы бухгалтерского учета, банковские карты, черновые записи, а также денежные средства на общую сумму более 600 тысяч гривен.
Обыски были проведены в рамках расследования уголовного производства по части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов — обязательных платежей, что привело к фактическому не поступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Установлено, что злоумышленники, используя офисные помещения в Донецкой и Николаевской областях, работали с клиентами из Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Харьковской и других областей Украины, предоставляя предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств.
Проводятся все необходимые оперативно-следственные и розыскные действия по установлению круга лиц, причастных к занятию указанной противоправной деятельности. Досудебное расследование продолжается.
Фото пресс-службы прокуратуры Донецкой области.
Напомним, в Сумах оперативники СБУ «накрыли» конвертцентр, финансировавший боевиков.