В ходе расследования уголовного производства по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство) предупрежден вывоз на неподконтрольную территорию Донбасса почти 40 вагонов древесины — качественного леса-кругляка, на сумму более чем один миллион гривен.
Прокуратурой Донецкой области совместно с сотрудниками оперативного и следственного подразделений налоговой полиции, а также управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления государственной фискальной службы (ГФС) в Донецкой области, в ходе досудебного расследования уголовного производства выявили факт незаконной деятельности по перевозке качественной древесины (леса-кругляка) железнодорожным транспортом на неподконтрольные территории.
Для прикрытия незаконной деятельности, группа лиц на территории Донецкой и Одесской областей создала фиктивные субъекты предпринимательской деятельности, и в период 2017-го года, путем составления и выдачи ложных сопроводительных документов на груз, который перемещается железнодорожным транспортом на временно неподконтрольную территорию Украины, незаконно перевозила по этим подложным документам различные товарно-материальные ценности в оккупированный город Донецк, сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Продолжаются неотложные следственные действия, выясняется хозяева железнодорожного транспорта, а также поставщики и получатели самого груза.
Фото пресс-служба прокуратуры Донецкой области.