Задержан один из руководителей Полтавского СИЗО, под крышей которого заключенные организовали колл-центр для выманивания денег у доверчивых украинцев. Работников центра задерживать не пришлось — они и так давно за решеткой.
Сотрудники Слобожанского управления киберполиции во взаимодействии с Полтавскими областными прокуратурой и главком полиции, а также службой исполнения наказаний Минюста впервые в Украине провели обыски в СИЗО Полтавы. Тщательно проверялись не только камеры, но и служебные кабинеты администрации. «Улов» был солидным.
В камерах изъяли более двух десятков мобильных телефонов, множество сим-карт различных операторов, флеш-карты, а также Wi-Fi-роутер, раздававший беспроводной интернет заключенным. На фоне этого отобранные у сидельцев наркотики, алкоголь, «заточки» и деньги выглядели достаточно скромно.
Но, сообщила пресс-служба Департамента киберполиции, главный сюрприз правоохранителей ожидал в кабинете одного из руководителей СИЗО. Там нашли блокноты с записями о работе организованной в изоляторе преступной группировки, список ее участников, запасные сим-карты, а также номера телефонов главаря ОПГ, который в настоящее время также находится в местах заключения — на оккупированной территории в Луганской области.
В настоящее время решается вопрос объявления задержанному руководителю подозрения в злоупотреблении властью и служебным положением. Кроме того, открыто уголовное производство по факту незаконного оборота наркотиков.
Этот обыск стал результатом расследования ряда эпизодов мошенничества, о которых «ФАКТЫ» не раз писали: звонки от, якобы, попавших в полицию родственников с просьбой передать деньги на выкуп и рассылки СМС-сообщений от имени «Ощадбанка» и «ПриватБанка» с просьбой к владельцам карт указать их конфиденциальные данные.
Еще 4 мая Киберполиция в Харьковской и Полтавской областях при содействии других правоохранительных органов и служб безопасности «Приватбанка» и «Ощадбанка» задержала четверых участников межрегиональной группы мошенников. Одновременно были проведены 10 обысков, во время проведения которых изъяли «черную бухгалтерию», компьютеры, мобильные телефоны, около 70 сим-карт, а также 42 карты «Ощадбанка» и «Приватбанка», на которые поступали деньги обманутых жертв. Весомым доказательством вины задержанных стали почти полтысячи чеков о снятии денег с разных банковских счетов, а также бумажки с от руки записанными номерами карт потерпевших и пин-кодами к ним.
Однако задержанные были лишь исполнителями. Организатор, по их показаниям, находился в исправительной колонии на оккупированной территории, где организовал колл-центр, «сотрудники» которого выманивали деньги по схеме «мама, я в полиции». «Освобождение родственника» обходилось в суммы от двух тысяч долларов. Но поскольку получить их можно было лишь на свободной от террористов украинской территории, то пришлось привлечь еще нескольких человек по эту линию фронта.
Кроме телефонного мошенничества группа, действовавшая около семи месяцев, занималась и похищением, а также скупкой банковских карт «Ощадбанка». В дальнейшем их «перепривязывали» к своим мобильным телефонам, на них получали деньги потерпевших и, снимая средства, перечисляли их через терминалы «Приватбанка» на свои счета. А еще в нескольких эпизодах мошенники «разводили» бизнесменов, представляясь им руководителями областных подразделений Госфискальной службы.
По ходатайству следствия суд арестовал миллион гривен на 17 счетах в «ПриватБанке» и 48 счетов в «Ощадбанке». Однако это — лишь остатки от полученного преступниками дохода. Часть денег была распределена между уже задержанными исполнителями, а большая часть через Western Union конвертировалась в российские рубли и «ушла» в так называемую «ЛНР», где была обналичена, рассказали «ФАКТАМ» в Департаменте киберполиции. Общий ущерб по более чем 300 эпизодам преступной деятельности, задокументированных правоохранителями, превышает 4 млн грн.
Увы, обезвредить логово мошенников в луганской «зоне» правоохранителям пока не удалось. И есть вероятность, что вскоре организатор наймет новых «сотрудников» для действий на территории, свободной от террористов. Однако расследуя деятельность этой группы, киберполицейские вышли еще на один колл-центр. Который действовал в Полтавском СИЗО.
Департамент киберполиции просит всех, кто стал жертвой этих мошенников (номера карт, на которые потерпевшие переводили деньги, в конце материала) или может предоставить информацию о деятельности задержанных групп, сообщить об этом по телефонам +38 068−150−96−01, +38 063−619−8495, +38 068−272−0728 (с 9:00 до 18:30 в рабочие дни) или через форму обратной связи на сайте cybercrime.gov.ua.
Для получения средств от потерпевших использовались карты «Ощадбанка» и «Приватбанка» со следующими номерами:
4749−7010−0794−4406, 5167−4900−9558−6872, 5167−49**-****-2355, 4790−7010−0537−0183, 4749−7010−0844−4928, 5167−4910−0823−8155, 4790−7010−0553−9936, 5167−4900−8937−9714, 4790−7010−0542−6993, 5167−4900−8982−7936, 5167−4910−0825−5878, 5167−4910−0353−3733, 4790−70**-****-8866, 5167−49**-****-4401, 4790−70**-****-7558, 5167−4910−0463−2476, 5167−4910−0351−6548, 4790−7010−0555−3259, 4790−7010−0852−2202, 5167−4900−7257−1988, 5167−4910−0251−3116, 5167−4910−0304−1422, 5167−4910−0750−0605, 5167−4910−0315−5982, 4790−7000−0288−5375, 4790−7010−0727−2205, 4790−7010−0476−3925, 5167−4910−0884−9118, 5167−4910−0900−4713, 4790−7010−0036−6657, 4790−7010−0605−2905, 5167−4910−0701−5620, 5167−4910−0945−2391, 5167−4910−0192−4116, 5167−4910−0715−5665, 5167−4910−0729−5479, 4790−7010−0297−4045, 5167−4999−9009−7844, 5167−4910−0364−3052, 5167−4910−0072−9771, 5167−4910−0821−7324, 5167−4910−0714−6284, 5167−4910−0109−3235, 4790−7000−0891−1100, 5167−4910−0105−2694, 5167−4999−9028−2693, 5167−4910−0807−9922, 5167−4910−0081−7014, 5167−4910−0875−9242, 5167−4910−0577−1349.