Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, «конвертационный центр» действовал на территории Запорожской и Днепропетровской областей. В его состав входило свыше 10 фиктивных фирм.
Следователи прокуратуры Запорожской области и работники Управления Национальной полиции защиты экономики в Днепропетровской области разоблачили преступную схему по минимизации налогов и выведению средств в «тень». В состав «конвертцентра» входили как предприятия реального сектора экономики, так и фиктивные фирмы, которые были созданы для «отмывания» средств и зарегистрированы на подставных лиц.
Такие коммерческие структуры проводили бестоварные финансовые операции с фиктивными предприятиями. Было установлено, что служебные лица областных управлений фискальной службы, которые должны были реагировать на нарушение законодательства, наоборот, способствовали деятельности данных субъектов ведения хозяйства. Ежегодный оборот «конвертационного центра» составлял не менее 350 миллионов гривен.
Правоохранители провели санкционированные обыски в офисах жительства фигурантов, изъяли около миллиона гривен, печати предприятий с признаками фиктивности, компьютерную технику, чековые книги и финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, на средства предприятий наложены аресты.
По предварительным данным, сумма убытков, нанесенных государству, составила 24 миллиона гривен.
В настоящий момент следователями прокуратуры области проводится расследование по ч.2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины.
Напомним, ранее прокуратурой Донецкой области совместно с налоговиками ликвидирован конвертцентр с миллиардным оборотом.