В Одесской области прокуратура завершила расследование в отношении двух фигурантов, причастных к хищению нефтепродуктов по «схеме» бизнесмена Сергея Курченко, соратника экс-президента Виктора Януковича.
«Прокуратура области направила в Ренийский районный суд обвинительный акт с соглашением о признании виновности бывшим директором общества с ограниченной ответственностью в городе Рени и главным диспетчером предприятия в причастности к „схеме Курченко“, — сообщили в прокуратуре Одесской области. — Как пояснили в пресс-службе, бывшие должностные лица предприятия заключили с прокурором — процессуальным руководителем — соглашение о признании своей вины в совершении ряда преступлений. В частности, в участии в преступной организации, пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, подделке документов и злоупотреблении служебным положением, что привело к фактическому не поступлению в бюджет более 2 миллиардов гривен от реализации 800 тысяч тонн нефтепродуктов».
Как сообщали «ФАКТЫ», в рамках расследования уголовного производства по решению суда в пользу государства в июле 2017 года конфисковано имущество Одесского нефтеперерабатывающего завода и предприятия. Ориентировочная стоимость конфискованного имущества составляет более 5 миллиардов гривен.
Также в июле прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении трех должностных лиц Одесской таможни, причастных к топливной «схеме» Курченко.
30 мая прокуратурой Одесской области согласовано и направлено уведомление о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний Курченко в совершении ряда преступлений. Среди них — создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация полученных преступным путем доходов.
В мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины более 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 миллиардов гривен. По документам, эти нефтепродукты не должны были реализовываться в Украине, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов.
В ходе расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 миллиарда гривен. Хозяйственный суд Киева в конце ноября 2015 года снял арест с денежных средств и имущества компании ВЕТЭК.
В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.