Украинские правоохранительные органы внесли ходатайство в Интерпол на объявление в международный розыск бизнесмена Сергея Курченко. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
По ее словам, таким образом Украина надеется установить местонахождение беглого бизнесмена.
По словам Сарган, Курченко подозревается в создании преступной организации, легализации доходов, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов и совершении других преступлений.
«Только от его преступных махинаций с нефтепродуктами в государственный бюджет не поступило более 2 млрд гривен обязательных платежей», — напомнила спикер.
В мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли на территорию Украины по фиктивным документам более 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. По документам, эти нефтепродукты не должны реализовываться в Украине, а должны были быть поставлены в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов.
В ходе расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн.
В мае 2017 года прокуратурой согласовано сообщение о подозрении Курченко, его объявили в государственный розыск и санкционировали задержание с целью привода в суд. В настоящее время в данном уголовном производстве статус подозреваемых и обвиняемых имеют 22 лица, судом подтверждена вина 15 фигурантов.