Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черкасской области ликвидировали центр минимизации таможенных платежей, который действовал на территории г. Черкассы, г. Киева и других регионов Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
В рамках проведения операции «Рубеж-2018» и расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины установлена организованная группа лиц, которые за счет использования подконтрольных компаний (в т.ч. предприятий-нерезидентов) и схемы «встречных потоков» в течение 2015 — 2018 гг. предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по сокрытию (невозвращению) валютной выручки при экспорте товаров, минимизации уплаты таможенных платежей при импорте товаров по заниженным ценам и легализации товарно-материальных ценностей.
Для проведения незаконных экспортных/импортных операций правонарушители создали ряд подконтрольных предприятий (в т.ч. нерезидентов). Достигнув предварительной договоренности с компаниями — выгодоприобретателями, злоумышленники изготавливали от имени подконтрольных фирм поддельные пакеты документов (экспортные/импортные контракты, инвойсты и др.), к которым вносили неправдивые сведения относительно цены, количественного и качественного состава продуктов. В дальнейшем эти документы подавались в таможенные органы для осуществления таможенного оформления товаров по заниженной стоимости.
При этом за пределы таможенной территории Украины вывозили преимущественно дубовые и сосновые лесоматериалы, ткани, обои, а импортировали — в основном, ткани, медицинские приборы, овощи и фрукты. Общий объем экспортных операций, проведенных в течении 2015 — 2018 гг. через подконтрольные компании, составляет около 108 млн грн., импортных — около 379 млн грн.
По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях центра, изъято 25 печати предприятия (в т.ч. нерезидентов), электронные носители информации, бухгалтерские документы и документы внешнеэкономической деятельности, подтверждающие преступную деятельность указанных лиц.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в ноябре 2017 года были заморожены счета сразу нескольких фирм-импортеров, занижавших при ввозе стоимость китайских товаров как минимум в десять раз.