Департамент ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики при оперативном сопровождении департамента защиты экономики Нацполиции расследует уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов рядом предприятий путем использования страхового рынка Украины. Речь идет о компаниях, связанных с украинским олигархом Дмитрием Фирташом.
Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, в течение 2015−2017 годов ряд предприятий, входящих в принадлежащую Фирташу Group DF (ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот», ОАО «Азот», ОАО «Ровноазот», ГП «Химик») организовали деятельность ряда фиктивных компаний, в том числе и страховых.
«С целью вывода средств в теневой сектор экономики, в течение 2015−2017 годов между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «СК"Саламандра-УКРАИНА», ЧАО «СК «ДОМ СТРАХОВАНИЯ» и другими, входящими в Group DF, были заключены договора страхования, на основании которых страховым компаниям перечислили фиктивные взносы. То есть были застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не могли наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки.
В дальнейшем вывод этих средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и «подставных» физических лиц", — сообщила Лариса Сарган в Facebook.
По данным следствия, кредиты никто возвращать не собирался. И после их планируемого невозврата страховые компании осуществляли полное возмещение этих фиктивных рисков с последующим выводом наличных через банковские учреждения.
«Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 миллионов гривен», — сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Украины.
Лариса Сарган также сообщила, что в понедельник, 19 марта, провели санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к данной схеме.
Как сообщали fakty.ua, в Нацбанке Украины информировали, что по кредитам рефинансирования НБУ Дмитрий Фирташ (владелец банка «Надра) задолжал Нацбанку 9,8 миллиарда гривен.