Украинская преступная группировка использовала оффшорные фирмы в британских налоговых убежищах, чтобы тайно вложить миллионы фунтов в Великобританию.
Об этом говорится в расследовании Panorama BBC.
В эту группировку, по данным журналистов, входит мэр Одессы Геннадий Труханов
Британские журналисты, опираясь на документы из архива Paradise Papers, выяснили, что через оффшорную корпорацию Rubicon Group (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) украинцы приобрели 8 объектов недвижимости в Лондоне. Согласно данным ВВС, ряд компаний Rubicon Group контролирует Труханов. Их связывают с так называемой одесской нефтяной мафией.
По данным расследователей, к корпорации Rubicon Group имеют отношение Александр Ангерт, прозванный «Доном Одессы», и Николай Фомичев, охарактеризованный как «агрессивный и вооруженный человек».
Transparency International призвала Национальное агентство по расследованию уголовных дел Великобритании расследовать происхождение средств, за которые были приобретены лондонские активы этой компании Rubicon Group.
14 февраля Труханова и его зама Павла Вугельмана задержали в аэропорту Борисполь, передав НАБУ. Оба фигурируют в уголовном производстве о присвоении и растрате имущества. Суд отпустил обоих на поруки депутата от БПП Дмитрия Голубова.
Напомним, 12 апреля, в Соломенском суде Киева состоялось заседание по «делу мэра Одессы Труханова». Суд частично удовлетворил ходатайство Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о продлении обязательств, возложенных на Геннадия Труханова.