Национальная полиция Украины раскрыла схему хищения средств государственной судоходной компании «Черноморское морское пароходство» (ЧМП) и вывода ее активов должностными лицами предприятия на сумму, составляющую по предварительным подсчетам, десятки миллионов долларов.
«12 ноября проведены 17 санкционированных обысков на территории Одессы и Одесской области — по месту жительства бывших членов правления государственной судоходной компании, а также в офисных помещениях субъектов хозяйствования», — сообщили в Нацполиции.
Отмечается, что находящееся в стадии санации ЧМП по состоянию на 2018 год владеет 37,93 процента акций вьетнамского порта «Лотос», который был создан совместно с вьетнамской стороной — компаниями Vietrans и VOSA. Так, на момент основания совместного предприятия «Лотос» украинская сторона владела большей частью уставного капитала предприятия, а до 2010 года получала дивиденды, однако «в дальнейшем госкомпания потеряла связь не только со своими иностранными партнерами, но и с украинскими представителями в совете правления за рубежом».
Полиция установила, что путем заключения убыточных и фиктивных договоров купли-продажи, на проведение определенных работ или оказания услуг, а также создания в 2007 году коммерческой структуры «Лотос Марин J.S.C.», в пользу ее и других лиц были отчуждены активы «Лотоса», предприятию был нанесен ущерб на несколько десятков миллионов долларов. Окончательная сумма будет установлена после анализа всей финансово-хозяйственной документации.
«В пользу „Лотос Марин J.S.C.“ была отчуждена большая часть имущества по ценам в пять раз меньше рыночных, а именно спецоборудование и складская площадка, — уточняют в полиции. — Вместо незаконно реализованного имущества для „Лотоса“ покупалось старое неисправное оборудование по завышенной стоимости».
Кроме того, должностные лица Черноморского морского пароходства, Vietrans и VOSA с целью выведения и легализации незаконно полученных средств совместного предприятия создали ряд офшорных компаний.
Также сообщается, что на момент создания новой коммерческой структуры «Лотос Марин J.S.C.» предприятию «Лотос» принадлежали 49 процентов ее акций, остальные — резидентам страны — гражданам Вьетнама, тогда как в настоящее время эта доля снизилась до 5 процентов.
В ходе расследования также установлено, что, несмотря на выход из совета правления должностных лиц Черноморского морского пароходства — представителей украинской стороны во Вьетнаме (о чем данные лица были уведомлены), они продолжали представлять интересы госкомпании в совместном предприятии «Лотос».
Уточняется, что Нацполиция Украины обратилась к властям Вьетнама с запросом об оказании международной правовой помощи в данном уголовном производстве. Полученная информация поможет следствию установить все обстоятельства противоправной деятельности должностных лиц ЧМП и возможной причастности граждан-нерезидентов к хищению активов компании.
Как сообщалось, в начале 2017 года Фонд госимущества Украины принял решение выставить на приватизацию судоходную компанию «Черноморское морское пароходство». Однако в мае Министерство инфраструктуры Украины выступило против приватизации ЧМП, отметив, что команде ведомства удалось вернуть контроль над портом «Лотос» во Вьетнаме, а также вывести предприятие из банкротства в процесс санации.
Справка. Официальной датой образования Черноморского морского пароходства считается 16 мая 1833 года. В 1991 году на балансе ЧМП числилось 350 судов основного флота и свыше тысячи — вспомогательного. До распада СССР доходы компании достигали 1 млрд долларов в год. Однако уже в 1993 году ее долги превысили 200 млн долларов. В том же году был образован акционерный концерн «Бласко», на баланс которого перешли суда ЧМП. Большинство из них были проданы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как «умерший» одессит на вырученные от афер 12 млн евро купил замок во Франции.