Печерский районный суд обязал Национальный банк Украины предоставить следственному управлению специальных расследований Генеральной прокуратуры доступ к документации Смартбанка — в части, которая касается транзакций экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и его ближайшего окружения. Экс-чиновника подозревают в отмывании через этот банк 10,345 млрд гривен.
Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры осуществляет досудебное расследование по фактам преступной деятельности Захарченко и Ко как минимум по пяти статьям Уголовного кодекса, включая отмывание денег, полученных преступным путем, взяточничество и уклонение от уплаты налогов.
Более того, ГПУ считает, что Смартбанк был создан специально для прикрытия незаконной деятельности, связанной с предоставлением незаконных услуг по формированию технического налогового кредита по НДС,
Напомним, Захарченко возглавлял МВД Украины с ноября 2011 года вплоть до своего бегства из страны феврале 2014 года. Его вместе с бывшим главой СБУ Александром Якименко и беглым экс-президентом Виктором Януковичем подозревают в организации совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений во время событий Евромайдана.
Как сообщали «ФАКТЫ», в мае Печерский суд санкционировал проведение спецрасследования в отношении Виталия Захарченко.