Антикоррупционная прокуратура Австрии проводит расследование преступной схемы, по которой из украинских банков через Австрию в офшоры переводились сотни миллионов долларов. Уголовное дело открыто по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года.
Как сообщает DW, это частный австрийский банк среднего размера, который специализируется, в основном, на управлении активами и фондовом менеджменте.
В настоящее время следствие ведется уже против 30 физических лиц и одного объединения. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины.
В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено 385 миллионов долларов и 75 миллионов евро. Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры в 2014—2015 годах (как правило, в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации). Таким образом были украдены деньги украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков остались ни с чем.
По информации украинского Фонда гарантирования вкладов, в частности, через Meinl Bank вывели 38 миллионов долларов из «Пивденкомбанка», 40 миллионов из «Терра Банка», 39,5 миллиона долларов из «ВиЭйБи Банка», 62 миллиона евро из «Городского коммерческого банка» и 44 миллиона долларов из банка «Киевская Русь».
Мошенники использовали схему, которая на банковском жаргоне называются операции back-to-back, которые сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.
Как сообщили DW в Фонде гарантирования вкладов, в течение 2014−2015 годов с помощью такой «схемы» из украинских банков было выведено всего 846 миллионов долларов и 75 миллионов евро. До списания денег таким образом накануне введения временной администрации обратились владельцы 14 украинских банков.
Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками осуществляются и в Лихтенштейне.
Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co. В частности, 25 миллионов из банка «Национальный кредит», 59 миллионов долларов из банка «Финансы и Кредит» и 115 миллионов долларов с «Дельта Банка» Николая Лагуна.
Как пишет DW, банк Лагуна провел в общей сложности более масштабные сделки с использованием корреспондентских счетов по схеме back-to-back. Кроме, денег, выведенных в Лихтенштейн, с «Дельта Банка» было выведено 99 миллионов долларов через австрийский Meinl Bank и почти 184 миллиона долларов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 27 января национальные центробанки стран, входящих в еврозону, начали изымать из обращения купюры достоинством 500 евро. Исключение составляют пока банки Германии и Австрии, где изъятие начнется позже — с 26 апреля.