Сотрудники Запорожской налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра. На след мошенников налоговики вышли, изучая работу предприятия, занимающегося предоставлением строительных услуг. Оказалось, что представляющий фирму человек возглавляет еще 20 фирм и является главным бухгалтером 19 предприятий, которые существовали только на бумаге. Подозреваемого задержали.
— Во время обыска у бывшего офицера, капитана украинской армии, обнаружили наличными 300 тысяч гривен, четыре единицы огнестрельного оружия и 26 печатей разных фирм, — сообщил собкору «ФАКТОВ» Юрию Гаеву начальник главного отдела налоговой милиции в Запорожье Александр Стадник. — Конвертационный центр работал по четко отработанной схеме: на подставных лиц создавались фирмы на 3-4 месяца, после чего их закрывали или банкротили. Предприятия, в числе которых были государственные, перечисляли деньги на эти фирмы, обналичивали их и возвращали обратно. С каждой сделки организатор схемы оставлял себе пять процентов. На одно из его «предприятий», а всего их за два года было оформлено 46, «загнали» 25 миллионов гривен!
После задержания с мошенником случился гипертонический криз (по мнению правоохранителей, сымитированный), и его увезли в больницу. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины «Фиктивное предпринимательство», но, как утверждают сотрудники налоговой милиции, будут возбуждены дела и по ряду других статей.