Работники Главного управления налоговой милиции ГНА Украины совместно с сотрудниками налоговой милиции Харьковской области выявили одну из самых мощных в Украине преступных группировок, которая предоставляла сотням предприятий из различных регионов Украины услуги по конвертации денег, выводу валюты за границу и минимизации налогов.
Участники группировки, примерно 30 человек, контролировали деятельность двух банковских учреждений, в которых были открыты расчетные счета свыше 100 предприятий с признаками фиктивности. Кроме того, счета таких фирм были обнаружены еще в 26 банках.
В ходе спецоперации, в которой были задействованы 250 сотрудников налоговой милиции из разных регионов, одновременно было начато свыше 30 обысков в офисах, архивах группировки, а также в квартирах преступников и в подконтрольных им банковских учреждениях. В это же время были оглашены постановления об аресте счетов более чем 30 предприятий в разных регионах Украины.
В результате изъяты свыше 8,4 миллиона гривен и 30 тысяч долларов наличными, более 100 печатей фиктивных фирм и около 50 комплектов компьютерной техники. Кроме этого, на счетах подконтрольных группировке липовых предприятий арестовано свыше 1,3 миллиона гривен безналичных средств. Выяснилось, что только за этот год через конвертационный центр злоумышленники прокрутили свыше 1 миллиарда гривен.
Уже задержано 11 участников группировки, в их числе и организатор.