Строительная компания «Т.М.М.», опосредованно связанная с предыдущим местом работы президента Владимира Зеленского и главы СБУ Ивана Баканова, смогла добиться по делу о задолженности частному банку решения в свою пользу в Верховном суде. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Так, строительная компания «Т.М.М», которая принадлежит Николаю Толмачеву (в 2010-х входил в список топ-30 самых богатых людей Украины), имеет негативную историю с банками.
«Ранее с жалобами на завышение стоимости коммунальных услуг с ее стороны обращались жильцы ее жилищных комплексов, также ее должностных лиц обвиняли в мошенничестве. В офисах „Т.М.М“ проводили обыски, ее штрафовали налоговые органы за махинации в отчетах. Ее даже обвиняли в запугиваниях — жильцы ЖК в Харькове говорили о наемных титушках, которые мешали им создать ОСМД», — пишет журналист «РБК-Украина».
При этом, по информации «24 канала», у компании есть мощная «крыша» в лице чиновников Киевской городской государственной администрации. Среди ее покровителей СМИ называли бывшего замглавы КГГА с 12-летним стажем Михаила Голицу, а также другого экс-замглавы КГГА Вячеслава Непопа, который даже входил в руководство компании.
«Суть скандала с судебными решениями состоит в том, что три украинских банка — „Укрсоцбанк“, государственные ПУМБ и „Ощадбанк“ — официально заявили, что „Т.М.М.“ не выплатила кредиты на 1 миллиард гривен. Они обратились о взыскании имущества „Т.М.М.“ на 400 млн гривен, вследствие судебных разбирательств у владельца компании взыскали авто и квартиру. При этом в „Т.М.М.“ заявили о мирной договоренности с „Ощадбанком“ на выплату порядка 750 млн гривен, но банк подал в суд на фирму и выиграл», — говорится в материале.
Журналист отмечает, что компания не вернула «Укрсоцбанку» 15 млн евро.
«Банк предложил реструктурировать задолженность, но компания и эти выплаты просрочила. В 2018 году в „Т.М.М.“ предложили выкупить долг с огромным дисконтом, но и эту договоренность сорвали. „Альфа-Банк“ обратился в суд, тот принял сторону банка и имущество „Т.М.М.“ выставили на торги. Ее объекты купили внешние покупатели, „Т.М.М.“ погасила значительную часть долга. Однако в компании не успокоились. и обратилась в суд. И снова проиграли, соответствующее дело было закрыто прокуратурой», — сообщается в материале «РБК-Украина».
Однако в 2019 году СБУ под руководством Ивана Баканова возобновила дело «Т.М.М.» по якобы нарушениям на торгах. По инициативе службы на проданные объекты наложили арест, а имущество передали под управление АРМА.
СМИ предполагает, что причиной возобновления следствия может быть связь компании с «Лигой смеха», где ранее работали Зеленский и Баканов: «Есть основания полагать, что „Т.М.М.“ обратилась в Верховный суд с подачи покровителей, и иск компании был успешно удовлетворен, даже несмотря на предыдущие обратные решения той же коллегии судей по аналогичным делам».
Также, по информации «РБК-Украина», финансовым директором «Т.М.М.» является Лариса Чивурина — жена редактора «Лиги смеха» Андрея Чивурина.
Этим решением Верховный суд, по сути, отменяет все проведенные ранее сделки по продаже залогового имущества недобросовестного заемщика. Также это является негативным сигналом для банковской системы страны.