В Україні, де з 1 вересня планують запустити «податкову амністію», нагадали громадянам, які фінансові операції українців потрапляють під фінансовий моніторинг.
Як пояснюють у ДПС, відстежуються так звані порогові, а також підозрілі фінансові операції або діяльність.
Операція вважається пороговою, якщо сума дорівнює або перевищує 400 тисяч гривень. Це ж стосується валюти у еквіваленті, банківських металів або інших активів. До речі, для підприємців, які займаються лотереями або ж азартними іграми, сума менша — 55 тисяч гривень.
На операцію звернуть особливу увагу, якщо:
«Фінансові операції або спроба їхнього проведення незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу підозрює або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, поширенням зброї масового знищення», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в Україні посилили контроль над рахунками і банківськими переказами. В НБУ пояснювали, що робити громадянам, які хочуть через картку отримати більше п'яти тисяч гривень.
Фото: https://ua.depositphotos.com.