ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, директором юридичного департаменту НБУ Олександром Зимою. Про це повідомляють УНН з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
«Кримінальне провадження стосується листа Національного банку України до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Олександра Зими», — пишуть УНН.
У листі, який є в розпорядженні УНН, ішлося про чотири позови банку «Конкорд» до НБУ, в яких банк вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Ці позови були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію «Конкорду» й увів туди тимчасову адміністрацію.
«Після того, як розпочалася процедура ліквідації, управління банком перейшло до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у тому числі й у частині супроводження згаданих позовів у судах. Зима, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що призначає та звільняє з посади директора-розпорядника Фонду, від імені Національного банку у своєму листі від 30 серпня 2023 року вказує, що супроводження судових справ щодо оскарження рішень НБУ нібито «не є метою діяльності Фонду», — йдеться в повідомленні.
Водночас, як пишуть УНН, чиновник зазначив, що ФГВФО має право вчиняти будь-які дії та ухвалювати рішення, що належали до повноважень органів управління та органів контролю банку. Зокрема, він від імені НБУ запропонував Фонду відмовитися від позовів «Конкорду» до Нацбанку.
«З огляду на наведене вище, а також з метою захисту інтересів держави, пропонуємо розглянути питання щодо доцільності подальшого супроводження вищезазначених справ та залишення без розгляду чи відмови від таких позовів у спосіб, визначений процесуальним законодавством», — написав Зима у листі до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Варто зазначити, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб дослухався до пропозиції Зими й відкликав позови «Конкорду» проти Національного банку.
Кримінальне провадження відкрите за ч. 2 ст. 364 ККУ («Зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків»), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Раніше ФАКТИ повідомили, що львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, якого раніше запідозрили у пропонуванні хабара слідчому ДБР, повідомили про нову підозру.