Организовал нелегальный конвертационный бизнес 45-летний житель Харькова. Он зарегистрировал два всеукраинских объединения инвалидов, которые, как выяснилось позже во время налоговой проверки, к организациям инвалидов не имели никакого отношения и служили только для прикрытия в цепи финансовых афер. Затем он дополнительно создал несколько фиктивных фирм. И криминальная цепочка заработала…
В основном проводились бестоварные операции: предприятия якобы предоставляли друг другу какие-то услуги, которые соответствующим образом оплачивались. Таким образом при помощи запутанных финансовых операций теневику удалось отмыть и перевести в «наличку» почти 2 миллиона гривен.
Во время обыска в помещениях конвертационного центра сотрудники налоговой милиции изъяли бухгалтерские документы и печати предприятий.
Как отметил начальник Главного управления налоговой милиции ГНА Украины Валерий Диесперов, незаконная конвертация безналичных средств остается достаточно прибыльным и распространенным видом нелегального бизнеса. Используется как для курсирования теневых потоков, полученных от криминального бизнеса (например, для обслуживания организованной преступности), так и для вполне респектабельных предприятий, должностные лица которых таким образом пытаются уклониться от уплаты налогов. И чтобы предотвратить распространение таких схем, налоговые органы прилагают максимум усилий для выявления не только отдельных фирм, которые уже «отработали» свой срок, но и целых групп, превративших конвертацию в свой прибыльный бизнес.
Так, на протяжении нынешнего года налоговая милиция выявила свыше 200 конвертационных центров. А предприятиям и предпринимателям, пользовавшимся их услугами, по материалам проверок было доначислено к уплате в бюджет 356 миллионов гривен.