Владельцами предприятий числились безработные, польстившиеся на премию в 50 гривен
Одну из самых крупных финансовых афер за последние годы раскрыло Управление по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, налоговой милиции Крыма. За два месяца преступная группировка нелегально перевела за рубеж более двух миллиардов гривен.
В середине 2003 года один из симферопольских предпринимателей (ранее судимый за денежные махинации и отбывший за решеткой чуть более двух лет) решил в очередной раз обогатиться при помощи в меру сложных финансовых схем. Для начала он присмотрел на бирже труда около двадцати любителей легкого заработка, которым за 50 гривен предложил стать владельцами или руководителями фирм. От безработных требовалось немного: паспорт и поход к нотариусу и в банк, чтобы заверить подписями все необходимые для регистрации предприятия документы. Таким образом появилось 13 фиктивных фирм с весьма любопытными названиями. Например, «Ритрос», «Тноз»… Если прочесть эти слова наоборот, получим «сортир» и «зонт»: мошенник был не лишен своеобразного чувства юмора.
Интересен тот факт, что в Крыму за три месяца до начала работы фиктивных фирм открылся некий коммерческий банк, деятельность которого в дальнейшем на 90 процентов была связана с этими предприятиями. После ликвидации данных фирм банк почему-то решил прекратить свое существование на полуострове и перебрался в Киев.
Итак, при участии этого банка и пяти новосозданных фиктивных предприятий (остальные восемь фирм так и не успели вступить в дело — помешали сотрудники налоговой милиции), мошенник за два месяца незаконно закупил на межбанковском валютном рынке Украины иностранной валюты на общую сумму около 375 миллионов долларов (по курсу, установившемуся на момент совершения сделки — в 2003 году). И перевел деньги за границу. Основными клиентами конвертационного центра были сотни таких же фиктивных предприятий Киева, Донецкой и Днепропетровской области, Одессы.
Основанием для покупки валюты и перевода ее за рубеж являлись якобы заключенные с различными предприятиями фиктивные внешнеэкономические договоры, благодаря которым в США, Венгрию, Казахстан, Прибалтику, Молдову и другие страны перечислялись деньги якобы на «покупку» того или иного оборудования. Документы же, которые свидетельствовали бы о поступлении продукции на таможенную территорию Украины, отсутствовали.
Естественно, группировка с миллиардными оборотами не могла просто так отдать свое криминальное детище в руки закона: следователю налоговой милиции, работавшему по данному делу, стали угрожать по мобильному и домашнему телефону. У правоохранителей возникли серьезные опасения за жизнь коллеги. К следователю даже приставили охрану — вплоть до завершения уголовного дела и передачи его в суд.
Идейный вдохновитель и организатор преступной работы «сортиров» и «зонтов» был осужден на пять лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время все фирмы, служившие звеньями этого конвертационного центра на территории нашей страны, прекратили свое существование. А зарубежные правоохранители, получившие от украинских коллег информацию о переведенных за границу суммах, еще продолжают расследование.