Клиентов у фирм, которые, согласно лицензии, якобы занимались строительно-монтажными работами, всегда было предостаточно. Но вовсе не потому, что на Днепропетровщине строительный бум. Как выяснили сотрудники областной налоговой милиции, эти предприятия возводили дома только на бумаге.
- На самом деле деньги просто циркулировали между фирмами и заказчиком, оседая в карманах дельцов, — рассказывает начальник отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Андрей Лепеха. — Схема была простой: клиент заключал с предприятием договор на проведение строительно-монтажных работ по самым выгодным расценкам, перечислял деньги через банк, а фирмы их обналичивали, оставляя себе 10 процентов от суммы и возвращая остальное клиенту, который за наличку нанимал для проведения работ какого-нибудь «дядю Васю». Естественно, что частный подрядчик обходится процентов на 20 дешевле — именно эта часть суммы и оседала в карманах заказчика. Всем выгодно, кроме государства, которое недополучает при подобных операциях сотни тысяч гривен налогов.
Можно только представить, сколько денег недополучил бюджет, если трое мошенников только за полгода перевели в теневой оборот более 10 миллионов гривен. Когда сотрудники налоговой милиции нагрянули с обыском в один из офисов, они обнаружили здесь печати семи легальных и фиктивных предприятий, фальсифицированные документы, а также 430 тысяч гривен наличными. Еще 300 тысяч гривен оказалось на счетах фирм, которые, по сути, не вели никакой хозяйственной деятельности.
Мошенники (две женщины и мужчина, все 30-35 лет) задержаны. По материалам налоговой милиции областная прокуратура возбудила против них уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.